Уголовные дела в сфере экономической деятельности

Раздел 8-ой Уголовного кодекса РФ содержит перечень преступлений в сфере экономики, глава 21-ая которого посвящена преступлениям против собственности, предусмотренным статьями: 158 (кража), 159 (мошенничество), 159.1 (мошенничество в сфере кредитования), 159.2 (мошенничество при получении выплат), 159.3 (мошенничество с использованием платежных карт), 159.4 (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности), 159.5 (мошенничество в сфере страхования), 159.6 (мошенничество в сфере компьютерной информации), 160 (присвоение или растрата), 161 (грабеж), 162 (разбой), 163 (вымогательство), 164 (хищение предметов, имеющих особую ценность), 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 166 (неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения), 167 (умышленные уничтожение или повреждение имущества), 168 (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Другая глава (22-ая) посвящена преступлениям в сфере экономической деятельности, таким как: воспрепятствование законной предпринимательской или иной деятельности (ст.169 УК РФ), регистрация незаконных сделок с недвижимым имуществом (ст.170 УК РФ), фальсификация единого государственного реестра юридических лиц, реестра владельцев ценных бумаг или системы депозитарного учета (ст.170.1 УК РФ), внесение заведомо ложных сведений в межевой план, технический план, акт обследования, проект межевания земельного участка или земельных участков либо карту-план территории (ст.170.2 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст.171 УК РФ), производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации (ст.171.1 УК РФ), незаконные организация и проведение азартных игр (171.2 УК РФ ), незаконная банковская деятельность (ст.172 УК РФ), фальсификация финансовых документов учета и отчетности финансовой организации (ст.172.1 УК РФ), незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица (ст.173.1 УК РФ), незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица (ст.173.2 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174 УК РФ), легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления (ст. 174.1 УК РФ), приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем (ст.175 УК РФ), незаконное получение кредита (ст.176 УК РФ), злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности (ст.177 УК РФ), ограничение конкуренции (ст.178 УК РФ), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (ст.179 УК РФ), незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) (ст.180 УК РФ), нарушение правил изготовления и использования государственных пробирных клейм (ст.181 УК РФ), незаконные получение и разглашение сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну (ст.183 УК РФ), оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса (ст.184 УК РФ), злоупотребления при эмиссии ценных бумаг (ст.185 УК РФ), злостное уклонение от раскрытия или предоставления информации, определенной законодательством Российской Федерации о ценных бумагах (ст.185.1 УК РФ), нарушение порядка учета прав на ценные бумаги (ст.185.2 УК РФ), манипулирование рынком (ст.185.3 УК РФ), воспрепятствование осуществлению или незаконное ограничение прав владельцев ценных бумаг (ст. 185.4 УК РФ), фальсификация решения общего собрания акционеров (участников) хозяйственного общества или решения совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества (ст. 185.5 УК РФ), неправомерное использование инсайдерской информации (ст. 185.6 УК РФ), изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг (ст. 186 УК РФ), неправомерный оборот средств платежей (ст. 187 УК РФ), незаконные экспорт из Российской Федерации или передача сырья, материалов, оборудования, технологий, научно-технической информации, незаконное выполнение работ (оказание услуг), которые могут быть использованы при создании оружия массового поражения, вооружения и военной техники (ст. 189 УК РФ), невозвращение на территорию Российской Федерации культурных ценностей (ст. 190 УК РФ), незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга (ст. 191 УК РФ), приобретение, хранение, перевозка, переработка в целях сбыта или сбыт заведомо незаконно заготовленной древесины (ст. 191.1 УК РФ), нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 192 УК РФ), уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации (ст. 193 УК РФ), совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов (ст. 193.1 УК РФ), уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица (ст. 194 УК РФ), неправомерные действия при банкротстве (ст. 195 УК РФ), преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ), фиктивное банкротство (ст. 197 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с физического лица (ст. 198 УК РФ), уклонение от уплаты налогов и (или) сборов с организации (ст. 199 УК РФ), неисполнение обязанностей налогового агента (ст. 199.1 УК РФ), сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно производиться взыскание налогов и (или) сборов (ст. 199.2 УК РФ), контрабанда наличных денежных средств и (или) денежных инструментов (ст. 200.1 УК РФ), контрабанда алкогольной продукции и (или) табачных изделий (ст. 200.2 УК РФ).

Поговорим о преступлениях против собственности. Удельный вес выявленных за последние годы преступлений данного вида в Российской Федерации составляет около 60 %. Преступления против собственности еще называют имущественными преступлениями. Определение преступлений против собственности в главе 21 отсутствует, да в нем нет и особой необходимости. Такого рода преступления можно в упрощенном виде определить как деяния, посягающие на собственность. Объектом данных преступлений является собственность в широком смысле: общественные отношения в сфере распределения материальных благ, предназначенных для индивидуального или коллективного потребления, либо для осуществления производственной деятельности. Ранее, до 1996 года в уголовном кодексе собственность делилась на государственную, общественную и личную. С принятием в 1997 году уголовного кодекса РФ, такое деление упразднено. Общественная опасность при посягательстве на государственную и частную собственность уравнена. Конституция РФ провозгласила равную защиту любых форм собственности. Предметом преступления против собственности теперь является лишь чужое имущество. Механизм нарушения отношений собственности в общих чертах одинаков при посягательствах на любую форму собственности и совершенных любым способом из числа перечисленных статей главы 21.

Некоторые из преступлений, предусмотренных главой 21, являются двуобъектными. Такие как насильственный грабеж, разбой, вымогательство, угон транспортного средства с применением насилия. В таких преступлениях основным объектом остается собственность, а дополнительным – личность потерпевшего. Но, следует иметь в виду, что выделение объекта в качестве основного производится не по степени значимости, а по связи с родовым объектом. Несмотря на то, что посягательство на личность является дополнительным объектом, личность по степени значимости важнее. Но в таких, имущественных насильственных преступлениях, целью является завладение собственностью, имуществом. Средством для достижения цели является насилие над личностью.

В ненасильственных преступлениях против собственности тоже можно обнаружить дополнительный объект. Так, в составе кражи с проникновением в жилище дополнительным объектом будет являться неприкосновенность жилища.

Преступления против собственности являются в основном корыстными преступлениями, связанными с извлечением имущественной выгоды, исключение составляют такие преступления как умышленное уничтожение или повреждение имущества, уничтожение или повреждение имущества по неосторожности.

В примечании 1 к ст. 158 УК РФ, дается определение хищения- это совершенное с корыстной целью противоправное безвозмездное изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу этого имущества.

Как при доказывании, так и при опровержении доказательств хищения необходимо четко определить предмет посягательства – имущество. Для того, чтобы имущество стало предметом хищения, оно должно обладать одновременно тремя признаками: материальным, экономическим и юридическим. Предмет хищения должен обладать признаками материальной, ощутимой вещи, которая имеет определенную экономическую ценность. Экономическая ценность выражается в денежной, стоимостной оценке. Юридический признак имущества как предмета хищения заключается в том, что это имущество является чужим и лицо, совершающее изъятие этого имущества (хищение), знает о том, что не имеет никаких прав на это имущество.

Из этого следует определение имущества как предмета хищения — вещи, деньги, предметы материального мира, обладающие стоимостью, по поводу которых существуют отношения собственности, нарушаемые преступлением.

Важным элементом законодательного определения хищения является обобщенная характеристика способа действия: изъятие и (или) обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц. При совершении хищения имущество может быть изъято только у собственника или лица, которому оно было вверено. Если же имущество уже выбыло из владения собственника, то завладение таким предметом не образует хищения. Поэтому неправомерное присвоение найденной или случайно оказавшейся у субъекта чужой вещи влечет лишь гражданско-правовую ответственность.

Наиболее сложным в доказывании (и наиболее частым после кражи) является мошенничество. От других форм хищения это преступление отличается прежде всего специфическим способом. Субъект завладевает имуществом (или приобретает право на него) путем обмана или злоупотребления доверием собственника или лица, в ведении которого либо под охраной которого находится имущество. В уголовном праве разделяется два вида обмана- пассивный и активный. Последний заключается в сознательном искажении истины. Пассивный — в сознательном умолчании об истине. В обоих случаях потерпевший передает имущество под влиянием заблуждения. Внешне такая передача выглядит как добровольная, однако такая «добровольность» обусловлена обманом.

Специфика мошенничества заключается еще в том, что такое преступление может быть сопряжено не только с завладением имуществом, но и получением путем обмана права на имущество.

Федеральным законом от 29.11.2012 N 207-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации", были внесены изменения и мошенничество в чистом так сказать виде было дополнено шестью уточняющими видами: в сфере кредитования, при получении выплат, с использованием платежных карт, в сфере предпринимательской деятельности, в сфере страхования, в сфере компьютерной информации.

При этом, прежняя 159 статья сохранена в неизменном виде и применяется к преступлениям, не подпадающим в сферу правового регулирования новых норм.

Новые нормы только «обкатываются» правоохранителями. Но важно иметь в виду, что теперь возбуждать уголовные дела о мошенничестве по своему усмотрению они не могут — исключительно по заявлениям потерпевших.

Отнесение мошенничества к тому или иному виду имеет влияние на назначение наказания. За мошенничество в чистом виде дают больше, чем за новый, уточняющий вид мошенничества, поскольку практика в доказывании появившихся в УК РФ составов еще не сложилась, как и не упорядочилась и судебная практика назначения уголовной ответственности за мошеннические действия в сфере кредитования, страхования и т.д.

Субъектами (исполнителями) мошенничества, как правило, являются лица, наделенные достаточной долей интеллекта, изобретательности и артистизма. По общему правилу, мошенники коммуникабельны, изворотливы, быстро ориентируются в обстановке, умеют расположить к себе.

Таких людей трудно поймать на «мякине», они умеют найти способ избежать уголовной ответственности при достаточной предусмотрительности.

Но, к сожалению, за мошенничество у нас частенько привлекают не причастных к данному виду хищения лиц: тех, которые не смогли вовремя рассчитаться с долгами, тех, которых «подставили» настоящие мошенники. Сам факт возбуждения уголовного дела становится способом заставить оплатить долги, вынудить изыскать и передать «потерпевшему» денежные средства. На это обратили внимание и наши законодателями. Недаром часть 1.1 ст. 108 УПК РФ устанавливает запрет на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных статьями 159 — 159.6, 160, 165, если эти преступления совершены в сфере предпринимательской деятельности.

Во всяком случае, в целях недопущения необоснованного привлечения к уголовной ответственности, а также навязывания (наряду с совершенными преступлениями) иных составов преступлений, к которым лицо в действительности не причастно, следует всегда своевременно обращаться за квалифицированной юридической помощью к адвокату.

«Афера-тот же бизнес, только с небольшими отступлениями от традиционных правил»
— Арон Вигушин
«Не занимайся мелкими аферами-попадешь в тюрьму,- лучше занимайся крупными аферами-можешь попасть в историю»
— Арон Вигушин