Criminologie. Probleme de prevenire a infracţiunilor economice Principalele cauze şi condiţii pentru săvârşirea infracţiunilor

În avertisment criminalitatea economică rolul principal revine unui sistem de măsuri la nivel social general: stabilizarea economiei, creșterea producției, asigurarea ocupării forței de muncă a populației, realizarea unui echilibru între eficiență economică și justiție socială, renașterea și întărirea fundamentelor morale ale poporului. . Fără stabilizarea economiei, creșterea eficienței acesteia, reducerea șomajului și reducerea numărului de șomeri, întărirea protecției sociale a anumitor segmente ale populației, reînvierea și îmbunătățirea principiilor morale în societate, este aproape imposibil să se îmbunătățească radical situația.

Măsurile speciale de prevenire a infracțiunilor săvârșite în sfera economică sunt împărțite în măsuri care vizează prevenirea infracțiunilor în sfera economică.

Măsuri speciale– sunt măsuri preventive care vizează direct eliminarea cauzelor și condițiilor infracțiunii. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că măsurile speciale sunt strâns legate de măsurile sociale generale. Implementarea efectivă a măsurilor sociale generale creează oportunități mai favorabile pentru utilizarea măsurilor speciale și, dimpotrivă, utilizarea măsurilor speciale care vizează prevenirea acestor categorii de infracțiuni creează condiții pentru implementarea măsurilor sociale generale.

Prin urmare, fără a slăbi rolul măsurilor sociale generale, vom avea în vedere mai detaliat măsurile speciale care vizează prevenirea furturilor, tâlhăriilor, tâlhăriilor, extorcării și fraudelor.

Măsurile speciale de prevenire a acestor infracțiuni pot fi împărțite în trei grupe:

a) organizatoric si tehnic;

b) administrativ-juridice și criminologice;

c) informațional, educațional și victimologic.

Măsurile organizatorice și tehnice includ în primul rând:

– introducerea de alarme de securitate în locurile în care sunt depozitați banii, valori mobiliareși articole de inventar, în punctele de vânzare cu amănuntul, în apartamente;

– consolidarea tehnică a tocurilor și ușilor, producția de încuietori cu proprietăți individuale de securitate sporite;

– dotarea intrărilor cu încuietori cu cod;

– îmbunătățirea organizării serviciului de patrulare a poliției cu luarea în considerare obligatorie a particularităților situației criminalității în locurile în care sunt depozitați bani, valori mobiliare, stocuri, în piețe, în centre comerciale, zone rezidențiale și cartiere;

– organizarea datoriei pentru rezidenții din zonele cu situații grele de criminalitate;

– organizarea parcarii pazite pentru autovehicule in piete, centre comerciale, cartiere;

– iluminarea corespunzătoare a străzilor, curților, parcurilor, piețelor, clădirilor, piețelor, parcărilor;

– dotarea la timp a locurilor pentru depozitarea banilor, titlurilor de valoare și obiectelor de inventar cu alarme de securitate și incendiu.

Măsurile administrative, juridice și criminologice includ:

– îndepărtarea sistematică de pe străzi, parcuri, piețe, piețe și locuri aglomerate a persoanelor în stare de ebrietate;

– răspuns în timp util la infracțiunile minore comise în locuri publice, pe fapte de bătaie, agresiune, amenințări;

– identificarea de către organele de drept și funcționarii a faptelor de depozitare ilegală, fabricare a armelor și confiscarea acestora;

– efectuarea de razii pe un anumit teritoriu pentru identificarea vagabondilor, alcoolicilor, dependenților de droguri, locurilor de apariție a infractorilor-turiști, concentrărilor de elemente infracționale și locurilor de vânzare a bunurilor furate;

– identificarea și înregistrarea persoanelor cu anomalii psihice care sunt predispuse la comiterea de infracțiuni;

– identificarea și suprimarea formării grupurilor infracționale;

– organizarea muncii individuale de prevenire cu persoane condamnate anterior;

– angajarea persoanelor care se întorc din locurile de închisoare;

– instituirea și implementarea supravegherii administrative în cazurile prevăzute de lege;

– identificarea persoanelor predispuse la implicarea minorilor în infracțiuni și suprimarea activităților acestora;

– suprimarea difuzării de filme interzise, ​​distribuirea de literatură pornografică și de altă natură, reviste care promovează cultul cruzimii, psihologia lăcomiei, prostituția, dependența de droguri și alte fenomene imorale;

– identificarea bârlogurilor pentru prostituție, jocuri de noroc, consum de droguri și suprimarea activităților acestora;

Măsurile informaționale, educaționale și victimologice includ:

– efectuarea în timp util a unei analize criminologice a stării, structurii, dinamicii și geografiei furturilor, jafurilor, tâlhăriilor, extorcării și fraudelor și utilizarea rezultatelor acesteia în elaborarea și implementarea măsurilor de prevenire a acestora;

– informarea populației cu privire la producerea unor cazuri de furturi, tâlhărie, agresiuni, extorcare, fraude în anumite locuri, la anumite ore și de către anumite categorii de persoane;

– explicarea populației cum să protejeze proprietatea de hoți, tâlhari, hoți, estorcatori și escroci;

– informarea cetățenilor, antreprenorilor și managerilor de firme și întreprinderi cu privire la extorcare și extorcare, explicând necesitatea de a contacta agențiile de aplicare a legii atunci când prezintă cereri ilegale;

– purtarea de conversații cu populația, în special cu tinerii, despre consecințele unui stil de viață imoral, ilegal;

– îmbunătățirea mediului în familii disfuncționale, săli de clasă, grupuri și grupuri informale de tineri;

– împiedicarea persoanelor predispuse la comiterea unor infracțiuni minore, precum și a persoanelor care nu lucrează și nu sunt studenți să devină infractori;

– influența activă asupra persoanelor predispuse la consumul de alcool, droguri, demonstrarea cultului violenței (conversații, discuții despre comportament la locul de reședință, studiu, control asupra comportamentului, implicare în studii, sport etc.).

Prevenirea infracțiunilor în sfera economică este parte integrantă a managementului social și presupune implementarea unui sistem de măsuri economice, organizatorice, de producție, tehnice, juridice și educaționale care vizează corectarea personalității infractorului și neutralizarea sau reducerea impactului împrejurări care conduc la săvârşirea infracţiunilor.

Pentru măsurile sociale generale, care vizează prevenirea furtului prin deturnare și delapidare, infracțiunile din sfera economică includ:

– îmbunătățirea sistemului de management economic;

– reechiparea tehnică a industriei, trecerea către o cale predominant intensivă de dezvoltare folosind cele mai avansate echipamente și tehnologie;

– creșterea ponderii întreprinderilor complexe mecanizate și automatizate, în special în agriculturăși industriile de prelucrare;

– reconstrucția întreprinderilor, înlocuirea echipamentelor învechite și uzate fizic.

Practica arată că măsurile speciale care vizează direct eliminarea, neutralizarea, blocarea cauzelor și condițiilor infracțiunilor în cauză îngustează direct sau indirect domeniul abuzului, complică și, uneori, împiedică dezvoltarea infracțiunilor financiare și economice mai puțin periculoase în infracțiuni.

Spre măsuri educaționale pentru prevenirea criminalității în domeniul economiei includ:

– crearea unui sistem de educație economică menită să ridice ideea de consolidare în conștiința publică și în conștiința fiecărui subiect al relațiilor economice, construirea unei societăți cu o economie foarte eficientă, capabilă să creeze condiții decente de viață pentru oameni și să insufle; un sentiment de mândrie în apartenența la o astfel de societate;

– formarea în rândul subiecţilor ai relaţiilor economice a gândirii care propovăduieşte moderaţia şi abstinenţa, consimţământul conştient la restricţii atunci când pare potrivit pentru realizarea binelui comun;

– propaganda în rândul populației, în special în rândul persoanelor care desfășoară activități comerciale și alte activități economice, a cunoștințelor juridice necesare unui comportament conștiincios și licit în domeniul relațiilor economice;

– promovarea succeselor întreprinzătorilor, întreprinderilor, colectivelor de muncă și ale altor subiecte ale relațiilor economice care le-au realizat în mod legal;

– promovarea experienței străine de etica în afaceri în implementarea relațiilor economice;

Există două seturi de probleme legate de lupta împotriva criminalității economice. Pe de o parte, afacerea în sine are nevoie de protecție atât împotriva atacurilor criminale, cât și împotriva activităților nerezonabile (din punct de vedere juridic și economic) ale instituțiilor statului, pe de altă parte, a statului, a societății în ansamblul ei; cetăţeni individuali au nevoie de protecție față de afaceri, atât ineficiente, cât și criminalizate. Întârzierea rezolvării acestei situații duce la faptul că însăși starea activității economice, eficacitatea acesteia, metodele de implementare și reglementarea legală încep să amenințe securitatea economică și națională a Kazahstanului.

În ansamblul acestor măsuri, rolul principal revine dezvoltării și creării condițiilor economice și juridice care exclud incriminarea societății și a tuturor domeniilor de activitate economico-financiară, întrucât fără rezolvarea acestei probleme este imposibil să se asigure un nivel de procese economice care ar garanta funcționarea normală a unei economii de piață ca în condiții obișnuite și în condiții extreme.

Cuvinte cheie

ECONOMIE DIGITALĂ / CRIMINALITATE CIBERNICE/ CRIMINOLOGIE / PREVENIREA INFRACTELOR ECONOMICE / PREVENIREA COMPORTAMENTULUI PENAL / SECURITATEA INFORMAȚIILOR / REȚELE DE INFORMAȚII ȘI DE TELECOMUNICAȚII / SECURITATE ECONOMICĂ/ ECONOMIE DIGITALĂ / CRIMINALITĂȚI INFORMATICE / CRIMINOLOGIE / PREVENIREA INFRACȚIUNILOR ECONOMICE / PREVENIREA COMPORTAMENTULUI PENAL/ SECURITATEA INFORMAȚIILOR / / SECURITATEA ECONOMICĂ

Adnotare articol științific despre drept, autorul lucrării științifice - Suhodolov Alexander Petrovici, Ivantsov Sergey Vyacheslavovich, Borisov Sergey Viktorovich, Spasennikov Boris Aristarkhovich

Scopul studiului a fost izolarea și studiul probleme moderne combaterea criminalității în sfera economică legată de particularitățile săvârșirii de fapte penale relevante folosind oportunitățile, în primul rând internetul, de a formula propuneri de optimizare a sistemului de prevenire a unor astfel de infracțiuni. Lucrarea a folosit metode științifice generale și științifice specifice cu predominanța metodelor de cercetare sociologică. Pe baza unor chestionare special elaborate, autorii au intervievat 78 de judecători și 126 de angajați agențiile de aplicare a legiiși 95 de lucrători științifici și pedagogici cu privire la problemele prevenirii acestor infracțiuni și propuneri de minimizare a acestora. Au fost analizate și materiale din 120 de dosare penale care implică infracțiuni ale acestui grup și a fost studiată practica publicată. Curtea Supremă de Justiție Federația Rusă. S-a relevat faptul că problemele tot mai mari în domeniul prevenirii criminalității economice sunt agravate de creșterea continuă a numărului de noi modalități de comitere a faptelor relevante. Utilizare rețele de informare și telecomunicații, în primul rând internetul, devine una dintre principalele modalități de a comite o serie de infracțiuni în domeniul activitate economică. Se prevede o tendință de creștere a ponderii crime economice făcut în acest fel. Caracteristicile acestei metode sunt legate de capacitățile tehnice oferite tehnologia de informație, asigurând îndepărtarea acțiunilor făptuitorilor de locul în care s-au produs consecințele infracțiunii, cu relativul anonimat al acestei activități infracționale și caracterul transnațional al acesteia. Cel mai solicitat este prevenirea unor astfel de infracțiuni și intensificarea cooperării internaționale în domeniul prevenirii acestora. Pe baza studiului problemelor identificate, autorii oferă viziunea lor asupra formării sistemului prevenirea infracţiunilor în sfera economică realizat folosind rețele de informare și telecomunicații, inclusiv cele legate de îmbunătățirea legislației în acest domeniu.

Subiecte conexe lucrări științifice de drept, autor de lucrări științifice - Suhodolov Alexander Petrovici, Ivantsov Sergey Vyacheslavovich, Borisov Sergey Viktorovich, Spasennikov Boris Aristarkhovich

• Probleme de combatere a criminalității în economia digitală

  2017 / Sukhodolov A.P., Kolpakova L.A., Spasennikov B.A.

• Probleme actuale imbunatatirea sistemului de masuri avertisment criminologic crime orientare extremistă angajat folosind rețelele de informare și telecomunicații

  2018 / Ivantsov Sergey Vyacheslavovich, Borisov Sergey Viktorovich, Uzembaeva Gulfiya Ishbuldovna, Muzychuk Tatyana Leonidovna, Tishchenko Yuri Yurievich

• Calificarea atacurilor comise cu ajutorul mijloacelor electronice de plată

  2015 / Khisamova Z.I.

• Abordări moderne pentru definirea conceptului, structurii și esenței criminalității informatice în Federația Rusă

  2016 / Sklyarov Sergey Valerievich, Evdokimov Konstantin Nikolaevich

• Probleme de prevenire a infracțiunilor în domeniul lichidării unei persoane juridice, săvârșite cu ajutorul tehnologiilor informației și telecomunicațiilor

  2019 / Chinenov A.V., Chinenov E.V.

• Criminalitatea informatică în sectorul bancar: direcțiile principale ale politicii de drept penal în Federația Rusă

  2014 / Chebotareva Anna Alexandrovna

• Structura și starea criminalității informatice în Federația Rusă

  2016 / Evdokimov K.N.

• Infracțiuni săvârșite cu ajutorul rețelelor de informare și telecomunicații: caracteristici generale și măsuri procesuale penale pentru contracararea acestora

  2019 / Urban Vyacheslav Vladimirovici

• Drept penal si informatizare

  2017 / Ruskevich Evgeniy Alexandrovich
• 2016 / Soloviev Vladislav Sergheevici

Probleme de actualitate ale prevenirii infracțiunilor economice comise prin utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații

Scopul acestei cercetări este de a identifica și studia problemele contemporane ale contracarării infracțiunilor economice legate de caracterul specific al acestor infracțiuni, utilizarea rețele de informare și telecomunicații, în primul rând, internetul și să prezinte idei privind optimizarea sistemului de prevenire a unor astfel de infracțiuni. Autorii au folosit metode generale și specifice de cercetare, metodele sociologiei fiind cele dominante. Autorii au conceput chestionare speciale pentru a chestiona 78 de judecători, 126 de angajați ai legii și 95 de profesioniști care lucrează în cercetare și educație privind prevenirea infracțiunilor menționate mai sus și ideile privind minimizarea acestora. De asemenea, au analizat 120 de dosare penale de acest tip și au investigat materialele publicate de Curtea Supremă a Federației Ruse. Autorii au descoperit că dificultățile tot mai mari în sfera prevenirii infracțiunilor economice sunt agravate de o creștere constantă a numărului de noi modalități de comitere a acestora. Utilizarea rețele de informare și telecomunicații,în primul rând, internetul, devine una dintre metodele dominante de comitere a unui număr de infracțiuni economice. Autorii prevăd o tendință de creștere a ponderii infracțiunilor economice comise astfel. Caracteristicile specifice acestei metode de infracțiune sunt legate de oportunitățile tehnologice oferite de tehnologiile informaționale, în care vinovatul este îndepărtat de locul faptei; această activitate infracțională este relativ anonimă și are un caracter transnațional. Prevenirea unor astfel de infracțiuni și activarea cooperării internaționale în prevenirea acestora sunt foarte solicitate. Cercetările efectuate au permis autorilor să-și prezinte propria viziune asupra stabilirii unui sistem de prevenire a infracțiunilor economice săvârșite cu utilizarea rețele de informare și telecomunicații, inclusiv îmbunătățirea legislației relevante.

Textul lucrării științifice pe tema „Probleme actuale ale prevenirii infracțiunilor în sfera economică săvârșite prin utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații”

343,97 UDC

DOI 10.17150/2500-4255.2017.11(1).13-21

PROBLEME ACTUALE DE PREVENIRE A INFRACȚIUNILOR ECONOMICE SAVITE UTILIZAREA REȚELELOR DE INFORMAȚII ȘI DE TELECOMUNICAȚII

A.P. Suhodolov1, S.V. Ivantsov2, S.V. Borisov3, B.A. Spasennikov4

1 Baikal universitate de stat, Irkutsk, Federația Rusă

2 Universitatea din Moscova a Ministerului Afacerilor Interne din Rusia numită după. VYa. Kikotya, Moscova, Federația Rusă

3 Institutul de Legislație și Drept Comparat al Guvernului Federației Ruse, Moscova, Federația Rusă

4 Institutul de Cercetare Serviciul federal executarea pedepselor în Rusia,

Adnotare. Scopul studiului a fost identificarea și studierea problemelor moderne de combatere a criminalității în sfera economică legate de particularitățile săvârșirii de fapte penale relevante folosind capacitățile rețelelor de informare și telecomunicații, în primul rând Internet, pentru a formula propuneri de optimizare a sistemului de prevenire. asemenea crime. Lucrarea a folosit metode științifice generale și științifice specifice cu predominanța metodelor de cercetare sociologică. Pe baza unor chestionare special elaborate, autorii au intervievat 78 de judecători, 126 de ofițeri de drept și 95 de lucrători științifici și pedagogici cu privire la problemele prevenirii acestor infracțiuni și propuneri de minimizare a acestora. Au fost analizate și materialele a 120 de dosare penale care implică infracțiuni ale acestui grup și a fost studiată practica publicată a Curții Supreme a Federației Ruse. S-a relevat că problemele tot mai mari în domeniul prevenirii criminalității economice sunt agravate de creșterea continuă a numărului de noi modalități de comitere a faptelor relevante. Utilizarea rețelelor de informare și telecomunicații, în primul rând a internetului, devine una dintre principalele modalități de comitere a unui număr de infracțiuni în domeniul activității economice. Se prevede o tendință de creștere a ponderii infracțiunilor economice comise în acest mod. Caracteristicile acestei metode sunt asociate cu capacitățile tehnice oferite de tehnologiile informaționale, asigurând distanțarea acțiunilor făptuitorilor de locul în care s-au produs consecințele infracțiunii, cu caracterul relativ anonim al acestei activități infracționale și caracterul transnațional al acesteia. Cel mai solicitat este prevenirea unor astfel de infracțiuni și intensificarea cooperării internaționale în domeniul prevenirii acestora. Pe baza studiului problemelor identificate, autorii își oferă viziunea asupra formării unui sistem de prevenire a infracțiunilor în sfera economică săvârșite folosind rețelele de informare și telecomunicații, inclusiv cele legate de îmbunătățirea legislației în acest domeniu.

f PROBLEME DE ACTUALITATE ALE PREVENIREA INFRACTELOR ECONOMICE SAVITE J CU UTILIZAREA RETELELOR DE INFORMATII SI DE TELECOMUNICATII

g Alexander P. Sukhodolov1, Sergey V. Ivantsov2, Sergey V. Borisov3, Boris A. Spasennikov4

1 lire sterline Universitatea de Stat Baikal, Irkutsk, Federația Rusă

w 2 V.Ya. Universitatea Kikotya din Moscova a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, Moscova, Federația Rusă

° 4 Institutul de Cercetare al Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia, Moscova, Federația Rusă

Abstract. Scopul acestei cercetări este de a identifica și studia problemele contemporane de contracarare a infracțiunilor economice legate de caracterul specific al acestor infracțiuni - utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații, în primul rând, a internetului, și de a prezenta idei privind optimizarea sistemului de astfel de infracțiuni”. Prevenție Autorii au folosit metode de cercetare generale și specifice, cele ale sociologiei fiind cele dominante.

Moscova, Federația Rusă

Informații despre articol

Cuvinte cheie economie digitală; criminalitatea cibernetică; criminologie; prevenirea infracțiunilor în sfera economică; prevenirea comportamentului criminal; securitatea informațiilor; rețele de informare și telecomunicații; securitate economică

Economia digitală; criminalitatea cibernetică; criminologie; prevenirea infracțiunilor economice; prevenirea comportamentului criminal; securitatea informațiilor; rețele de informare și telecomunicații; securitate economică

a infracţiunilor mai sus menţionate şi a ideilor privind minimalizarea lor. De asemenea, au analizat 120 de dosare penale de acest tip și au investigat materialele publicate de Curtea Supremă a Federației Ruse. Autorii au descoperit că dificultățile tot mai mari în sfera prevenirii infracțiunilor economice sunt agravate de o creștere constantă a numărului de noi modalități de comitere a acestora. Utilizarea rețelelor de informare și telecomunicații, în primul rând, a internetului, devine una dintre metodele dominante. a săvârșirii unui număr de infracțiuni economice Autorii prevăd o tendință de creștere a ponderii infracțiunilor economice comise în acest mod. locul crimei, această activitate infracţională este relativ anonimă şi are un caracter transnaţional. inclusiv îmbunătățirea legislației relevante.

Securitatea relațiilor economice din atacurile cibernetice și alte acțiuni ilegale comise folosind rețelele de informații și telecomunicații, în primul rând Internetul, îngrijorează întreaga comunitate mondială. Al 13-lea Congres al ONU pentru prevenirea criminalității și justiție penală, desfășurat în 20151, s-a concentrat în primul rând pe combaterea criminalității transnaționale, în special, a subliniat necesitatea de a se asigura că beneficiile economice, sociale și tehnologice sunt utilizate ca o forță pozitivă pentru a ajuta țările să dezvolte cooperarea în domeniul prevenirii și combaterii formelor noi și emergente de criminalitate. În acest scop, se propune elaborarea și implementarea unui răspuns cuprinzător de prevenire a criminalității și justiție penală, inclusiv măsurile legislative și administrative necesare pentru prevenirea și combaterea eficientă a noilor forme de criminalitate emergente și în schimbare la nivel regional, național și internațional.

În ceea ce privește criminalitatea cibernetică, s-a propus testarea unor măsuri specifice pentru crearea unui mediu cibernetic sigur și durabil, prevenirea și suprimarea activității criminale.

1 Proiect de Declarație de la Doha privind integrarea prevenirii criminalității și justiției penale în agenda mai largă a Națiunilor Unite pentru a aborda provocările sociale și economice și pentru a promova statul de drept la nivel național și internațional și participarea publică [Resursa electronică]: adoptat la 13 -m Congr. ONU și prevenirea criminalității. Justiție, Doha, 12-19 aprilie. 2015. URL: http://crimescience.ru/?p=542.

activități desfășurate cu ajutorul internetului, dezvoltă cooperarea între agențiile de aplicare a legii la nivel național și internațional, sporesc securitatea rețelelor de calculatoare și asigură protecția infrastructurii aferente, încearcă să ofere asistență și asistență tehnică pe termen lung agențiilor naționale în construirea lor. capacitatea în domeniul combaterii criminalității informatice, inclusiv prin prevenirea, depistarea, investigarea și urmărirea penală a unor astfel de infracțiuni sub toate formele lor.

În Strategia de securitate națională a Federației Ruse2, principalele amenințări strategice la adresa securității naționale în domeniul economic includ, în special, vulnerabilitatea sistemului financiar național din acțiunile nerezidenților, vulnerabilitatea infrastructurii sale informaționale, conservarea a unei ponderi semnificative a economiei subterane şi condiţiile de incriminare a relaţiilor economice şi financiare. În același timp, se remarcă apariția unor noi forme de activități ilegale desfășurate folosind informația, comunicarea și tehnologiile înalte.

Doctrina Securității Informaționale a Federației Ruse3 afirmă că tehnologiile informaționale de-a lungul timpului au dobândit o natură globală transfrontalieră și au devenit parte integrantă a tuturor sferelor de activitate ale individului, societății și statului, prin urmare

2 Cu privire la strategia de securitate națională a Federației Ruse: decretul președintelui Federației Ruse din 31 decembrie. 2015 Nr. 683 // Culegere de legislație a Federației Ruse. 2016. Nr. 1, partea 2. Art. 212.

3 La aprobarea Doctrinei de securitate a informațiilor a Federației Ruse: Decretul președintelui Federației Ruse din 5 decembrie. 2016 Nr. 646 // Ibid. Nr. 50. Art. 7074.

Prin urmare, utilizarea lor eficientă trebuie considerată ca un factor de accelerare a dezvoltării economice a statului și a formării societății informaționale. În același timp, după cum se subliniază în acest document, se constată o creștere a criminalității informatice, în primul rând în sfera creditului și financiar, iar metodele și mijloacele de comitere a unor astfel de infracțiuni devin din ce în ce mai sofisticate.

Să remarcăm că în ultimii ani, oamenii de știință ruși au început să acorde o atenție deosebită utilizării sporite a rețelelor de informații și telecomunicații pentru a comite diverse infracțiuni, inclusiv cele legate de acte criminale economice, teroriste și extremiste. În același timp, cercetarea științifică de specialitate în acest domeniu este rar efectuată și, de regulă, are un accent restrâns, în timp ce problema identificată este de natură complexă și necesită o abordare sistematică a soluționării acesteia. De asemenea, legiuitorul național reacționează cu întârziere la schimbările din domeniul criminalității, inclusiv la noile modalități de comitere a infracțiunilor în sfera economică, datorită dezvoltării tehnologiei informației.

Analiza normelor de sectiune. VIII Codul penal al Federației Ruse „Infracțiuni în sfera economică” și practica aplicării acestora au arătat o discrepanță semnificativă între tipurile de infracțiuni stabilite legal și cele reale din sfera economică comise prin utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații, inclusiv internetul.

Astfel, secțiunea specificată a părții speciale a Codului penal al Federației Ruse conține doar două articole care menționează rețelele de informații și telecomunicații: art. 1596 „Frauda în domeniul informaţiei informatice” şi art. 1712 „Organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc”. Prima normă de drept penal a fost introdusă prin Legea federală din 29 noiembrie 2012 nr. 207-FZ4, iar a doua prin Legea federală din 20 iulie 2011 nr. 250-FZ5.

4 Cu privire la modificările la Codul penal al Federației Ruse și la anumite acte legislative ale Federației Ruse: federal. legea din 29 noiembrie 2012 Nr. 207-FZ // Culegere de legislație a Federației Ruse. 2012. Nr 49. Art. 6752.

5 Cu privire la modificările aduse anumitor acte legislative ale Federației Ruse: federal. Legea din 20 iulie 2011 Nr.250-FZ // Ibid. 2011. Nr. 30, partea 1. Art. 4598.

Să oferim informații statistice cu privire la numărul de persoane condamnate pentru aceste infracțiuni, furnizate de Departamentul Judiciar al Curții Supreme a Federației Ruse (tabel)6.

Numărul celor condamnați conform art. 1596 și 1712 din Codul penal al Federației Ruse în 2013 - prima jumătate a anului 2016, oameni.

Numărul de persoane premiate conform art. 1596 și 1712 din Codul penal al Federației Ruse în 2013 - prima jumătate a anului 2016

Articolul din CC al RF Numărul de persoane condamnate

2013 2014 2015 2016 (6 luni) / 2016 (6 luni)

Articolul 1596 / Articolul 1596 57 92 110 212

Articolul 1712 / Articolul 1712 57 113 496 31

Considerăm că aceste statistici ar trebui evaluate critic, având în vedere latența mare a unor astfel de infracțiuni, din cauza unui număr de factori, inclusiv a dificultăților practice de identificare și dovedire a acestora. Acestea sunt tocmai problemele remarcate de 119 (94,4%) din cei 126 de oameni de drept pe care i-am chestionat. În plus, un sondaj între respondenți, precum și 78 de judecători și 95 de lucrători științifici și pedagogici a arătat că numărul infracțiunilor din sfera economică pentru care utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații este o modalitate tipică de comitere a acestora include: 1) provocarea daune materiale prin înșelăciune sau abuz de încredere (articolul 165 din Codul penal al Federației Ruse) - 70,6% dintre oamenii legii chestionați, 61,5% dintre judecători, 88,4% dintre lucrătorii științifici și pedagogici; 2) primirea și dezvăluirea ilegală de informații care constituie secrete comerciale, fiscale sau bancare (articolul 183 din Codul penal al Federației Ruse) - 54,0% dintre agenții de aplicare a legii,

52,6% judecători, 75,8% lucrători științifici și pedagogici; 3) utilizarea ilegală a informațiilor privilegiate (articolul 1856 din Codul penal al Federației Ruse) - 44.4,

39,7 și, respectiv, 66,3%.

Informații și telecomunicații

rețelele pot fi folosite și pentru comiterea de infracțiuni economice legate de achiziționarea și vânzarea anumitor articole,

6 Date din statisticile judiciare [Resursă electronică] // Departamentul Judiciar al Curții Supreme a Federației Ruse: oficial. site-ul web. URL: http://www. cdep.ru/index.php?id =79.

inclusiv bani falși, valori mobiliare, carduri bancare, precum și date de pe carduri bancare valabile. Cu toate acestea, în acest caz, utilizarea internetului sau a altor rețele de informare și telecomunicații este una dintre modalitățile posibile de a comite infracțiuni relevante și, de regulă, nu le conferă nicio specificitate, adică. acţionează ca caracteristică opţională a acestora. De exemplu, datele de pe carduri bancare valide vă permit să faceți achiziții în magazinele online fără un cod PIN special. Imaginile față-verso ale cardurilor bancare, precum și codurile lor PIN, sunt oferite în mod activ spre vânzare pe Internet, dacă sunt disponibile, analogii contrafăcute ale unor astfel de carduri pot fi fabricate și utilizate pentru a plăti bunuri în magazinele obișnuite. De asemenea, skimmer-urile (dispozitive instalate pe ATM-uri care vă permit să citiți datele cardurilor bancare) sunt vândute și achiziționate prin intermediul resurselor de pe Internet. Fără legătură cu o anumită infracțiune, multe dintre aceste acțiuni (de exemplu, furnizarea de informații valide ale cardului bancar sau vânzarea unui skimmer) nu sunt penale, ceea ce reprezintă o lacună în lege.

Un sondaj al respondenților și un studiu al cauzelor penale au arătat că rețelele de informare și telecomunicații, deși nu sunt utilizate pentru realizarea laturii obiective a altor infracțiuni din sfera economică, sunt totuși implicate în procesul de pregătire a acestora, inclusiv pentru căutarea informațiile necesare, schimbul de informații, dobândirea instrumentelor și mijloacelor necesare, găsirea de complici la infracțiune și conspirarea cu aceștia pentru a-i comite în comun pe cei din urmă. Adică, utilizarea rețelelor de informare și telecomunicații este în prezent unul dintre semnele obiective obligatorii sau opționale ale unui număr de infracțiuni din sfera economică, în plus, astfel de rețele acționează de fapt ca un mijloc care poate fi folosit în pregătirea oricărei infracțiuni pedepsite penal. acte de natură economică.

Ca urmare a studierii materialelor a 120 de dosare penale (44 de cazuri de fraudă în domeniul informației informatice, 31 de cazuri de organizare a jocurilor de noroc, 15 cazuri de producere a pagubelor materiale prin înșelăciune sau abatere de încredere, 11 cazuri de primire și dezvăluire ilegală de informații constitutive comerciale, fiscale sau

secretul bancar, și 19 cazuri de alte infracțiuni din sfera economică) și un sondaj al respondenților de mai sus, am ajuns la concluzia că utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații pentru pregătirea și (sau) comiterea ulterioară a infracțiunilor în cauză, de regulă, conferă activității infracționale corespunzătoare o natură sofisticată, profesională, care presupune utilizarea de către autori a unor cunoștințe, abilități și abilități în domeniul tehnologiei informației care depășesc nivelul utilizatorilor obișnuiți de computer; vă permite să vă planificați comportamentul infracțional și ascunderea în continuare a urmelor acestuia, precum și direcția de utilizare și legalizare a bunurilor obținute penal, să profitați de oportunitățile și avantajele comisiei de infracțiuni la distanță; crește amploarea și extinde gama de consecințe periculoase din punct de vedere social cauzate. În plus, 23% dintre oamenii legii chestionați au remarcat că în timpul susținerii operaționale de anchetă a dosarelor penale de astfel de infracțiuni au identificat informații despre caracterul organizat și transnațional al acestei activități infracționale. Aceste circumstanțe sunt remarcate și în studiile teoretice.

Trăsăturile identificate ale infracțiunilor analizate complică eforturile de prevenire a acestora și ridică necesitatea elaborării unui set de recomandări bazate științific menite să crească eficacitatea activităților preventive relevante, inclusiv să le facă sistemice. Prevenirea unor astfel de infracțiuni ar trebui să fie construită ținând cont de principiile generale și de conținutul stabilit al unor astfel de activități și, în același timp, să țină cont de caracteristicile faptelor penale luate în considerare și ale persoanelor care le comit, de starea actuală a legislației și de aplicare a legii. activități în acest domeniu.

În urma sondajului nostru asupra respondenților, s-a constatat că direcția prioritară în creșterea eficienței prevenirii infracțiunilor în cauză este îmbunătățirea legislației, inclusiv a Codului Penal al Federației Ruse. Această direcție a fost identificată de 88,9% dintre oamenii legii chestionați, 80,8% dintre judecători și 94,7% dintre lucrătorii științifici și pedagogici.

În ceea ce privește stabilirea răspunderii penale pentru fraudă în domeniul informațiilor informatice, în primul rând, reținem că susținem poziția exprimată de L.D. Gaukhman, că legiuitorul a clasificat în mod nerezonabil acest tip de furt drept infracțiune cu o infracțiune privilegiată (în sancțiunea părții 1 a articolului 1596 din Codul penal al Federației Ruse nu există nicio pedeapsă sub formă de închisoare, în timp ce în sancțiunea din norma generală prevăzută în partea 1 a articolului 159 din Codul penal al Federației Ruse, frauda se pedepsește cu până la doi ani de închisoare). Am spus deja mai sus că infracțiunile săvârșite prin utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații sunt mai complexe și cel puțin nu sunt inferioare ca pericol social față de fapte similare în care aceste rețele nu au fost folosite. Prin urmare, considerăm că este un neajuns evident al legiuitorului atenuarea răspunderii pentru fraudă în domeniul informației informatice. 83,3% dintre oamenii legii chestionați, 70,5% dintre judecători și 94,7% dintre lucrătorii științifici și pedagogici au fost de acord cu această opinie. Judecătorii au atras, de asemenea, atenția asupra inexactității evidente cuprinse în sancțiunea părții 1 a art. 1596 din Codul penal al Federației Ruse, care constă în indicarea pedepsei sub formă de muncă forțată în lipsa alternativei acesteia la închisoare, în sancțiunea absentului. Aceasta contrazice partea 1 a art. 531 din Codul penal al Federației Ruse, potrivit căruia munca forțată poate fi atribuită doar ca alternativă la închisoare. Din cauza acestei inexactități, sancțiunea din partea 1 a art. 1596 din Codul penal al Federației Ruse a fost înmuiat și mai mult, ceea ce a redus efectul său preventiv.

În plus, considerăm că aplicarea art. 1596 din Codul penal al Federației Ruse este complicată de faptul că actul interzis de acesta se numește fraudă, deoarece trebuie să constea întotdeauna în înșelăciune sau abuz de încredere, în timp ce făptuitorii de cele mai multe ori nu folosesc aceste metode, deoarece ei direct afectează anumite rețele de resurse de informații și telecomunicații, ocolind nevoia de a induce în eroare pe oricine. Nu suntem de acord cu opinia A.A. Komarov, care își propune să extindă înțelegerea înșelăciunii, extinzându-l pentru a influența nu numai oamenii, ci și sistemele informatice automatizate. Noi credem asta

Doar o persoană poate fi înșelată sau indusă în eroare, nu un computer. Prin urmare, ni se pare mai corect să includem o caracteristică calificativă sub forma utilizării rețelelor de informații și telecomunicații sau a altor tehnologii informaționale pentru a comite furt în normele deja existente ale Capitolului. 21 din Codul penal al Federației Ruse sau adăugarea acestuia cu un nou articol privind răspunderea pentru furt în domeniul informațiilor informatice. Sondajul a arătat prioritatea primei versiuni a acestei propuneri - a fost susținută de 72,2% dintre respondenții din rândul oamenilor legii, 58,9% dintre judecători și 93,7% dintre lucrătorii științifici și pedagogici.

În ceea ce privește organizarea și desfășurarea ilegală a jocurilor de noroc, ca o evoluție pozitivă a interdicției penale corespunzătoare, remarcăm o modificare în designul infracțiunii prevăzute în partea 1 a art. 1712 din Codul Penal al Federației Ruse, de la material la formal, ceea ce a făcut posibilă, în practică, tragerea la răspundere a oamenilor pentru însuși faptul comiterii acestor acțiuni ilegale. Totodată, o analiză a rezultatelor sondajului a arătat fezabilitatea îmbunătățirii acestei reguli, inclusiv sub forma diferențierii răspunderii penale a persoanelor care au organizat și desfășurat ilegal jocuri de noroc, cu instituirea unei pedepse mai severe pentru acțiunile primului. dintre ei. Această propunere a fost aprobată de 52,4% dintre oamenii legii chestionați, 48,7% dintre judecători și 77,9% dintre lucrătorii științifici și pedagogici.

Să remarcăm că, spre deosebire de primirea și dezvăluirea ilegală a informațiilor care constituie secrete comerciale, fiscale sau bancare (articolul 183 din Codul penal al Federației Ruse), în practică nu există cazuri penale privind utilizarea ilegală a informațiilor privilegiate ( Articolul 1856 din Codul Penal al Federației Ruse). Aceasta nu se datorează în ultimul rând complexității conceptelor legate de informații privilegiate, concurenței artificiale a acestor norme de drept penal și construcției materiale a infracțiunii prevăzute la art. 1856 din Codul penal al Federației Ruse. Astfel, potrivit Departamentului Judiciar al Curții Supreme a Federației Ruse, în 2014, 2015 și prima jumătate a anului 2016, în temeiul art. 1856 din Codul penal al Federației Ruse nu au existat condamnați. Ținând cont de aceste împrejurări, propunem extinderea conceptului de secret comercial, fiscal și bancar cu recunoașterea concomitentă a art. 1856 din Codul penal al Federației Ruse pierdut

rezistenţă. Această propunere a fost susținută de 58,7% dintre respondenții ofițerilor de drept, 38,5% dintre judecători și 86,3% dintre lucrătorii științifici și pedagogici.

De asemenea, am studiat cazuri penale de producere a prejudiciului proprietății prin înșelăciune sau abuz de încredere (articolul 165 din Codul penal al Federației Ruse), care pot fi comise și prin intermediul rețelelor de informații și telecomunicații (în 11 din 15 dosare penale analizate). Această infracțiune se aseamănă cel mai mult cu frauda și, în opinia noastră, nu prezintă un pericol social mai mic, totuși, legiuitorul a inclus în 2011 o mare parte a prejudiciului cauzat printre elementele obligatorii ale infracțiunii în cauză, ceea ce a lăsat marea majoritate a faptelor care intră anterior sub răspunderea penală în afara sferei de aplicare a răspunderii penale a art. 165 din Codul penal al Federației Ruse. Considerăm neîntemeiată această modificare legislativă, care a fost agreată de 70,6% dintre oamenii legii chestionați, 92,6% dintre judecători și 77,9% dintre lucrătorii științifici și pedagogici. Respondenții au susținut și propunerea noastră de a completa art. 165 și 183 din Codul Penal al Federației Ruse ca o caracteristică calificativă sub forma săvârșirii unei infracțiuni prin utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații, inclusiv internetul (50,8, 43,6 și, respectiv, 81,1% dintre respondenți).

O analiză a materialelor cauzelor penale și un sondaj efectuat de oamenii legii ne-au permis să concluzionam că este necesară îmbunătățirea altor acte normative care vizează prevenirea criminalității.

În primul rând, aceasta este Legea federală „Cu privire la elementele fundamentale ale sistemului de prevenire a criminalității în Federația Rusă” din 23 iunie 2016 nr. 182-FZ7, care nu conține prevederi care să țină cont de specificul prevenirii infracțiunilor comise folosind rețele de informare și telecomunicații.

De asemenea, considerăm că este recomandabil să facem modificări și completări la Legea federală „Cu privire la informații, tehnologii informaționale și protecția informațiilor” din 27 iulie 2006 nr. 149-FZ8 și Decretul Guvernului Federației Ruse din 26 octombrie 2012.

7 Culegere de legislație a Federației Ruse. 2016. Nr. 26, partea 1. Art. 3851.

8 Ibid. 2006. Nr. 31, partea 1. Art. 3448.

Nr. 1101 privind aprobarea regulilor pentru crearea și formarea unui registru unificat al numelor de domenii, indici ai paginilor site-ului web de pe rețeaua de informații de internet și de telecomunicații care conțin informații a căror distribuire este interzisă în Rusia9. În criminologie, s-a exprimat deja o poziție cu privire la necesitatea îmbunătățirii reglementării de reglementare a activităților pentru identificarea resurselor de internet care conțin informații interzise legate de săvârșirea de acte ilegale și pentru asigurarea punerii în aplicare a acestei interdicții. În special, se propune încredințarea Serviciului Federal de Taxe cu autoritatea de a include informații referitoare la organizarea ilegală și desfășurarea jocurilor de noroc în registrul specificat, de a dezvolta criterii de evaluare a site-urilor de internet pentru conținutul informațiilor interzise, ​​de a introduce responsabilitatea administrativă. pentru furnizorii de internet pentru a oferi acces la resurse care conțin informații interzise. De acord cu aceste propuneri, remarcăm necesitatea formării unui sistem unitar, coordonat de mijloace juridice și de altă natură care să vizeze prevenirea infracțiunilor în cauză.

Considerăm că statele cooperante ar trebui să depună eforturi pentru a consolida și extinde cooperarea în domeniul combaterii criminalității, inclusiv a infracțiunilor săvârșite prin utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații. Încheierea tratatelor bilaterale și multilaterale în acest domeniu va contribui la unificarea mijloacelor juridice care vizează prevenirea, identificarea, soluționarea și probarea unor astfel de infracțiuni.

La sondajul organelor de drept, au fost denumite ca alte probleme în prevenirea infracțiunilor economice săvârșite prin utilizarea rețelelor de informare și telecomunicații de rezolvat următoarele: 1) insuficientă

9 Pe sistemul informatic unificat automat „Registrul unificat al numelor de domenii, indexurile paginilor site-ului pe rețeaua de informații și telecomunicații de pe Internet și adrese de rețea care permit identificarea site-urilor din rețeaua de informații și telecomunicații pe Internet care conțin informații a căror distribuire este interzisă în limba rusă. Federație: rezoluție Guvernul Federației Ruse din 26 octombrie. 2012 Nr. 1101 // Culegere de legislație a Federației Ruse. 2012. Nr 44. Art. 6044.

dotarea tehnică înaltă a departamentelor (88,1% dintre respondenți); 2) necesitatea extinderii nivelurilor de personal și distribuirii mai clare a competențelor departamentelor și angajaților acestora (73,0%); 3) deficiențe în suportul tehnic pentru securitatea relațiilor financiare și a altor relații economice legate de utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații și a altor tehnologii informaționale (68,3%); 4) necesitatea îmbunătățirii pregătirii educaționale și a pregătirii avansate a acestor angajați (62,7%); 5) lipsa unor activități explicative stabilite pentru informarea organizațiilor și a publicului cu privire la ilegalitatea acțiunilor relevante, consecințele juridice ale comiterii acestora și modalitățile de asigurare a securității informațiilor și protecția fondurilor și a altor bunuri ale acestora de astfel de atacuri (54,0%).

Să remarcăm că atunci când studiem practicile de aplicare a legii pentru anumite infracțiuni, în special cele care provoacă daune materiale, devine cel mai adesea clară prezența problemelor indicate în paragrafele trei și cinci. De exemplu, ele se reflectă în aproape toate dosarele penale de fraudă în domeniul informației informatice comise împotriva cetățenilor.

Astfel, K., având acces la telefonul mobil furat anterior al victimei P., a primit o notificare prin SMS de la Sberbank of Russia OJSC pe telefonul specificat cu serviciul Mobile Bank conectat la cartela SIM sub formă de informații despre mișcare. de fonduri pe cardul bancar al contului personal aparținând P. și posibilitatea de a gestiona contul de card prin mesaje SMS. În urma intenției emergente de a fura fondurile altor persoane, K., știind despre posibilitățile de gestionare a unui cont personal de card prin serviciul Mobile Bank, a generat o solicitare prin SMS despre disponibilitatea fondurilor în contul personal al unui card bancar aparținând P. și, după ce a primit o bancă de mesaje SMS despre limita disponibilă a fondurilor, a generat solicitări SMS către un număr special 900 pentru a transfera fonduri de pe cardul bancar specificat al victimei în contul personal al telefonului său mobil, completând astfel tranzacții financiare pentru a scrie off fonduri în valoare de 7.500 și 8.000 de ruble, pe care le-a transferat ulterior din contul personal al său

telefon mobil în contul personal al cardului dumneavoastră bancar10.

Exemplul de mai sus ne arată că în prezent nu există un grad necesar de protecție a fondurilor de pe un card bancar împotriva acestor acțiuni ilegale. Totodată, victima, știind despre furtul telefonului ei și al serviciului „Mobile Bank” conectat la număr, de mult timp (mai mult de o zi) nu a luat măsuri pentru blocarea fondurilor în contul personal, a făcut nu dezactivați serviciul „Mobile Bank” și nu blocați SIM-ul - o cartelă a telefonului dvs. Subliniem că acest exemplu este una dintre opțiunile tipice pentru furtul de fonduri de pe cardurile bancare ale cetățenilor, care, de fapt, adesea creează ei înșiși condițiile prealabile pentru comiterea unor astfel de infracțiuni.

Pe lângă informarea cetățenilor, în special a angajaților din sectorul bancar, ai altor organizații de credit și a altor organizații, cu privire la noile modalități de comitere a infracțiunilor, inclusiv utilizarea tehnologiei informației, este necesară elaborarea unor cursuri speciale de formare și perfecționare a oamenilor legii în domeniul prevenirii. infracțiuni relevante.

Un sondaj practic efectuat de oamenii legii și o analiză a surselor teoretice consacrate acestei probleme ne-au permis să propunem următoarele măsuri speciale pentru prevenirea infracțiunilor în cauză: 1) introducerea universală și asigurarea identificării obligatorii și suficiente a identității utilizatorului la acordarea accesului. la internet în locuri publice; 2) crearea condițiilor pentru elaborarea și implementarea unui program de stat legat de introducerea semnăturilor electronice în circulația civilă, atribuirea fiecărui utilizator de internet a unui certificat electronic al cărui conținut include date personale despre proprietarul acestuia, permițând identificarea acestuia; 3) luarea de măsuri legale și organizatorice pentru a exclude posibilitatea creării și utilizării cutiilor poștale electronice anonime fără încheierea unui acord scris cu furnizorul; 4) complicarea sistemului de identificare

10 Rezoluția de recurs a Tribunalului Regional Irkutsk din 5 mai 2015 // Arhiva Tribunalului Regional Irkutsk pentru 2015.

identificarea unui utilizator care efectuează tranzacții financiare din conturile sale personale folosind aplicații mobile și online.

În concluzie, menționăm că prevenirea infracțiunilor avute în vedere ar trebui să fie integrată în sistemul general de prevenire a infracțiunilor săvârșite prin utilizarea informațiilor și telecomunicațiilor.

retele de comunicatii. Elementele criminalității moderne sunt strâns întrepătrunse și interconectate, prin urmare măsurile preventive trebuie să aibă și un caracter coordonat, complementar și, luate împreună, să reprezinte un sistem unitar de combatere a criminalității, axat pe protecția efectivă a individului, a societății și a statului față de atacuri periculoase.

LISTA REFERINȚELOR UTILIZATE

1. Karpova D.N. Criminalitatea cibernetică: o problemă globală și soluția ei / D.N. Karpova // Putere. - 2014. - Nr 8.- P. 46-50.

2. Organizații și criminalitate cibernetică: o analiză a naturii grupurilor implicate în criminalitatea cibernetică / R. Broadhurst, P. Grabosky, M. Alazab, S. Chon // Jurnalul Internațional de Criminologie Cibernetică. - 2014. - Vol. 8, iss. 1. - P. 1-20.

3. Holt T.J. Explorarea piețelor de date furate online: produse și forțe ale pieței / T.J. Holt, E. Lampke // Studii de justiție penală. - 2010. - Vol. 23(1). - P. 33-50.

4. Spapens T. Macro Networks, Collectives, and Business Processes: An Integrated Approach to Organizated Crime / T. Spa-pens // European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice. - 2010. - Vol. 18, iss. 2. - P. 185-215.

5. Borisov S.V. Infracțiuni de natură extremistă: probleme de legislație, teorie și practică: dis. ... Doctor în drept. Științe: 12.00.08 / S.V. Borisov. - M., 2012. - 484 p.

6. Komarov A.A. Aspecte criminologice ale fraudei pe internetul global: dis. ...cad. legale Științe: 12.00.08 / A.A. Komarov. - Pyatigorsk, 2010. - 262 p.

7. Gaukhman L.D. Frauda: noutăți ale legislației penale / L.D. Gaukhman // Drept penal. - 2013. - Nr 3. - P. 25-27.

8. Lagutochkin A.V. Cu privire la problema reglementării legale a utilizării Internetului în condițiile asigurării securității statului / A.V. Lagutochkin // Probleme de aplicare a legii. - 2012. - Nr. 1. - P. 33-37.

9. Gorovenko S.V. Problema prevenirii infracțiunilor în domeniul jocurilor de noroc pe Internet / S.V. Goroven-ko, E.S. Izyumova // Buletinul Universității de Stat Chelyabinsk. Ser.: Drept. - 2015. - Nr. 17, nr. 43. - p. 25-29.

10. Gadzhieva A.A. Măsuri de prevenire a organizării ilegale a jocurilor de noroc și probleme de îmbunătățire a acestora / A.A. Gadzhieva, A.M. Damadaeva // Jurnalul juridic euroasiatic. - 2015. - Nr. 11. - P. 199-202.

1. Karpova D.N. Crimele cibernetice: o problemă globală și soluția ei. Vlast" = The Power, 2014, nr. 8, pp. 46-50. (În rusă).

2. Broadhurst R., Grabosky P., Alazab M., Chon S. Organizațiile și criminalitatea cibernetică: o analiză a naturii grupurilor implicate în criminalitatea cibernetică. Jurnalul Internațional de Criminologie Cibernetică, 2014, vol. 8, iss. 1, pp. 1-20.

3. Holt T.J., Lampke E. Exploring stolen data markets online: products and market forces. Studii de justiție penală, 2010, vol. 23 (1), pp. 33-50.

4. Spapens T. Macro rețele, colective și procese de afaceri: o abordare integrată a crimei organizate. Jurnalul European de Crimă, Drept Penal și Justiție Penală, 2010, vol. 18, iss. 2, pp. 185-215.

5. Borisov S.V. Prestupleniya ekstremistskoi napravlennosti: problemy zakonodatel "stva, teorii i praktiki. Dokt. Diss. . Moscova, 2012. 484 p.

6. Komarov A.A. Kriminologicheskie aspekty moshennichestva v global „noiseti Internet. Kand. Diss. . Pyatigorsk, 2010. 262 p.

7. Gaukhman L.D. Fraudă: povești de drept penal. Ugolovnoe pravo = Drept penal, 2013, nr. 3, pp. 25-27. (În rusă).

8. Lagutochkin A.V. Pe problema reglementării legale a utilizării rețelei Internet în condițiile asigurării siguranței statului. Problemy pravookhranitel"noi deyatel"nosti = Problems of law Enforcement, 2012, nr. 1, pp. 33-37. (În rusă).

9. Gorovenko S.V., Izyumova E.S. Problema prevenirii infracțiunilor în sfera jocurilor online. Vestnik Chelyabins-kogo gosudarstvennogo universiteta. Seriya: Pravo = Buletinul Universității de Stat Chelyabinsk. Serie: Legea, 2015, nr. 17, iss. 43, pp. 25-29. (În rusă).

10. Gadzhieva A.A., Damadaeva A.M. Măsuri de prevenire a jocurilor de noroc ilicite și probleme de îmbunătățire a acestuia. Evraziiskii yuridicheskii zhurnal = Eurasian Law Journal, 2015, nr. 11, pp. 199-201. (În rusă).

Sukhodolov Alexander Petrovici - rector al Universității de Stat Baikal, doctor în economie, profesor, economist onorat al Federației Ruse, Irkutsk, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

Ivantsov Sergey Vyacheslavovich - profesor al Departamentului de Criminologie la Universitatea din Moscova a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. V.Ya. Kikotya, doctor în drept, profesor, Moscova, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

INFORMAȚII DESPRE AUTORI

Suhodolov, Alexander P. - rector, Universitatea de Stat Baikal, doctor în economie, profesor, economist onorat al Federației Ruse, Irkutsk, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

Ivantsov, Sergey V. - Profesor, catedra de Criminologie, V.Ya. Universitatea Kikotya din Moscova a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, doctor în drept, profesor, Moscova, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

Borisov Sergey Viktorovich - cercetător principal la Institutul de Legislație și Drept Comparat al Guvernului Federației Ruse, doctor în drept, profesor asociat, Moscova, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

Spasennikov Boris Aristarkhovich - cercetător șef la Institutul de Cercetare al Serviciului Federal de Penitenciare din Rusia, doctor în drept, doctor în științe medicale, profesor, Moscova, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

Borisov, Sergey V. - Cercetător principal, Institutul de Legislație și Drept Comparat al Guvernului Federației Ruse, Doctor în Drept, Ass. profesor, Moscova, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

Spasennikov, Boris A. - Cercetător șef, Institutul de Cercetare al Serviciului Federal al Penitenciarelor din Rusia, doctor în drept, doctor în medicină, profesor, Moscova, Federația Rusă; e-mail: [email protected].

DESCRIEREA BIBLIOGRAFICĂ A ARTICOLULUI Suhodolov A.P. Probleme actuale de prevenire a infracțiunilor în sfera economică săvârșite cu ajutorul rețelelor de informare și telecomunicații / A.P. Suhodolov, S.V. Ivantsov, S.V. Borisov, B.A. Spasennikov // Jurnalul Criminologic All-Rusian. - 2017. - T. 11, Nr. 1. - P. 13-21. - DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).13-21.

DESCRIERE BIBLIOGRAFICĂ

Suhodolov A.P., Ivantsov S.V., Borisov S.V., Spasennikov B.A. Probleme de actualitate ale prevenirii infracțiunilor economice comise prin utilizarea rețelelor de informații și telecomunicații. Vserossiiskii kriminologicheskii zhur-nal = Russian Journal of Criminology, 2017, vol. 11, nr. 1, pp. 13-21. DOI: 10.17150/2500-4255.2017.11(1).13-21. (În rusă).

5. DREPT PENAL, DREPT EXECUTIV PENAL (SPECIALITATE 12.00.08)

5.1. UNELE PROBLEME ALE COMBĂTĂRII INFRACŢIUNILOR ECONOMICE ŞI LOCUL LOR ÎN CLASIFICAREA INFRACŢIUNILOR

Mazur Sergey Filippovici, doctor în drept. stiinte, profesore. Post: profesor. Locul de muncă: Academia de Management a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei. Departament: Departamentul Organizarea Sprijinului Financiar, Economic și Logistic. E-mail: [email protected]

Rezumat: Articolul științific relevă unele probleme de îmbunătățire a potențialului juridic și organizatoric de combatere a infracțiunilor economice și ridică întrebări cu privire la relația acestora cu infracțiunile economice, infracțiunile din sfera economică, activitatea economică și altele; conceptele şi locurile lor în clasificarea infracţiunilor.

Cuvinte cheie:

Conceptul de infracțiuni economice, infracțiuni în sfera economiei, activități economice și infracțiuni economice;

Probleme de îmbunătățire a potențialului juridic și organizatoric pentru combaterea infracțiunilor economice;

Corelarea infracțiunilor economice cu infracțiunile economice, infracțiunile din sfera economiei, activității economice și altele; locul lor în clasificarea infracţiunilor.

CATEVA INTREBARI DE COMBATEREA INFRACTELOR ECONOMICE

ȘI LOCUL LOR ÎN CLASIFICAREA INFRACȚIUNILOR

Mazur Sergey Filippovici, doctor în drept, profesor. Post: profesor Locul de angajare: Academia de Management a MIA Rusia. Departamentul: organizarea catedrei de management financiar-economic si logistic. E-mail: [email protected]

Rezumat: Într-un articol științific sunt descrise unele dintre problemele îmbunătățirii capacităților juridice și instituționale de combatere a infracțiunilor economice și se pune întrebări privind corelarea acestora cu infracțiunile economice și alte activități economice; concepte şi locul lor în clasificarea infracţiunilor.

Notarea infracțiunilor economice, a infracțiunilor economice, a activității economice și a infracțiunilor economice;

Probleme de îmbunătățire a capacității juridice și instituționale de combatere a infracțiunilor economice;

Raportul infracțiunilor economice infracțiunile contra orientării economice, activităților economice și altele; locul lor în clasificarea infracţiunilor.

Practica de aplicare a legii în combaterea infracțiunilor economice (și a altor infracțiuni strâns legate de interesele economice) în

destul de contradictoriu. Dacă legislația penală (și, în urma acesteia, procesual penală) clasifică infracțiunile în funcție de obiectul lor (de exemplu, infracțiunile din sfera economică înseamnă infracțiuni contra proprietății, din domeniul activității economice și împotriva intereselor de serviciu în organizații comerciale și de altă natură, în conformitate cu obiectele specifice ale acestora), apoi legislația departamentală care reglementează competența organelor de drept și organizarea statisticii penale, apoi, în urma acestei legislații, se aplică practica de drept, la delimitarea infracțiunilor care intră în competența anumitor unități ale organelor de drept. alte caracteristici clasificatoare ale acestor infracțiuni.

Aparent, ar trebui să definim atât conceptul însuși de infracțiuni în sfera economiei, activității economice etc., cât și tipurile de infracțiuni care sunt clasificate de practica forțelor de ordine drept infracțiuni de tipul analizat, precum și locul acestora între alte infracțiuni. . Codul penal al Federației Ruse din 1996, în secțiunea V111, a legiferat o listă de infracțiuni în sfera economiei și în sfera activității economice, dar nu le-a definit, ceea ce provoacă dezacorduri în știință atunci când clarifică conținutul documentelor relevante. concepte. Se pare că unul dintre motivele unor astfel de dezacorduri este utilizarea termenilor „sfera economiei” și „sfera activității economice” în lege. Este evident că „sfera de activitate”, în cazul nostru economică, este un concept foarte larg, vag (puțin specific) în sfera de aplicare, care nu reflectă esența relațiilor economice protejate de prevederile secțiunii V111 din Codul penal. Federația Rusă. De asemenea, este evident că în sfera economică pot fi comise infracțiuni de diferite tipuri. Prin urmare, în felul lor, au dreptate acei oameni de știință care clasifică drept fapte penale economice prevăzute nu numai de secțiunea V111, ci și de alte secțiuni ale Codului penal al Federației Ruse.

Deci, A.Yu. Chuprova consideră că acest tip de infracțiune se exprimă atât în ​​săvârșirea infracțiunilor prevăzute în secțiunea V111 din Codul penal al Federației Ruse „Infracțiuni în sfera economică”, cât și în orice alte infracțiuni care au o orientare economică și stau la baza economia „neagră”1.

Numeroasele formulări ale conceptului de infracțiuni economice sunt cauzate, potrivit oamenilor de știință, de imposibilitatea coincidenței absolute a dreptului lor penal și a clasificărilor criminologice, întrucât abordarea criminologică a analizei criminalității economice este limitată doar relativ de cadrul actualului legislatia penala1 2.

1 Chuprova A.Yu. Infracțiuni economice: concepte și clasificare // Crima organizată și corupția. Cercetare, recenzii, informații: Almanah social și juridic. Numărul special 1. - Ekaterinburg, 2001. P. 73.

2 Vezi: Rivman D.V. Cu privire la unele aspecte ale victimologiei criminalității economice // Legea. Afaceri și populație: materiale rusești. ştiinţific - practic conf.: 3 ore Partea 1. Afaceri și populație: aspecte juridice. - N. Novgorod, 2000. P. 54.

Mazur S.F.

P.S. Jani notează în acest sens că „... limitele conceptului de „infracțiune economică” sunt în general foarte greu de definit clar în sensul juridic penal, deoarece în spatele acestuia (conceptul) va exista întotdeauna o anumită convenție implicită”3. 4.

Omul de știință suedez Bo Svensson înțelege o infracțiune economică ca un act pedepsit sistematic și continuu de natură egoistă, desfășurat în cadrul activității economice, care formează însăși baza acestui act5. Această formulare corespundea aparent, în momentul în care a fost propusă de autor, listei legislative a infracțiunilor economice din dreptul penal suedez. Cu toate acestea, este imposibil să „subsumăm” pe deplin lista actelor similare prevăzute de legea penală rusă.

Această idee este dezvoltată de N.A. Lopașenko, argumentând: „...orice infracțiune poate fi redusă la categoria economică, adică. unul de la care subiectul său primește un beneficiu material direct sau indirect. Multe crime, incitare la sinucidere, atacuri la adresa libertății, a familiei și a minorilor sunt de natură economică; la drepturile constituționale. Evident, o parte semnificativă a infracțiunilor de mediu și a crimelor de natură internațională sunt economice. Rațiunea economică este inerentă unui număr de atacuri la adresa siguranței publice și ordinii publice (de exemplu, luare de ostatici, banditism, trafic ilegal, furt sau extorcare de materiale radioactive, arme, muniții, explozivi și dispozitive explozive, piraterie etc.) . Infracţiunile legate de traficul ilicit de droguri, substanţe psihotrope, substanţe puternice sau toxice, majoritatea infracţiunilor oficiale, infracţiunile informatice etc. au implicaţii economice evidente.6. În opinia ei, aproape orice infracțiune poate fi catalogată drept economică, întrucât în ​​99% din cazuri subiectul primește beneficii materiale sau intangibile directe sau indirecte7.

V.D. Larichev consideră că, în termeni criminologici, nume identice pot fi folosite pentru categorii precum infracțiunile din sfera economiei, activității economice, orientarea economică și crimele economice. Cu toate acestea, el consideră că termenul „infracțiuni economice” este cel mai potrivit8.

Cel mai exact și cuprinzător concept de infracțiuni economice a fost dat de A.V. Shmonin. El nu numai că explorează acest concept în detaliu, ci îl examinează și prin relația dintre categoriile sale constitutive.

3 Yani P.S. Crime economice și oficiale. - M., 1997. P. 33.

4 Zhalinsky A.E. Drept penal și economie în condiții de schimbare // Consolidarea statului de drept și lupta împotriva criminalității în condițiile formării statului de drept. - M., 1990. P. 96.

5 Svensson Bu. Crima economică. - M., 1987. P. 31.

6 Lopașenko N.A. Criminalitate economică: concept, stare și probleme de luptă // Probleme de calificare și cercetare a infracțiunilor din sfera economică: Sat. ştiinţific din. - Saratov, 1999. P. 13.

7 Vezi: Ibid.

8 Larichev V.D. Fundamentele teoretice ale prevenirii criminalității

captivitatea în sfera economică. - M., 2010. P. 22: Aka: Crime

orientare economică. - M., 2011. P. 28.

orificii, cum ar fi criminalitatea, economia, orientarea. În opinia sa, infracțiunile de natură economică sunt înțelese ca „acte penale care au ca scop aducerea unui prejudiciu relațiilor care se dezvoltă în procesul de producere, schimb, distribuție și consum al unui produs mediat material sau sub masca unor astfel de relații, ori condiționate de ei”9.

Abordarea „departamentală” a definirii infracțiunilor studiate se reflectă în formularea normativă a listei infracțiunilor economice. Atribuirea infracțiunilor în această categorie se realizează prin actele juridice de reglementare ale agențiilor de aplicare a legii și al Procuraturii Generale din Rusia. Din punct de vedere istoric, a fost reflectat în ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei nr. 1/1157 din 28 ianuarie 1997 „Cu privire la procedura de determinare a orientării economice a infracțiunilor depistate”. Acest document conținea o secțiune „Pe lista „infracțiunilor economice”, care a identificat trei grupuri de astfel de infracțiuni stabilite în 67 de articole din Codul Penal al Federației Ruse. Apoi, ordinul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din 26 decembrie 2001 nr. 1/23401 și instrucțiunile Procuraturii Generale și Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din 16 decembrie 2008 nr. 268/85/2, din 28 decembrie 2009 Nr. 399/11/1, din 28 decembrie 2010 Nr. 450/85/Nr., din 15 februarie 2012 Nr. 52-11/2 cu titluri identice „Cu privire la punerea în aplicare a listelor de articole ale Codul penal al Federației Ruse utilizat în formarea raportării statistice.” Din păcate, legislația rusă nu formulează o astfel de categorie ca infracțiuni de natură economică, dar această definiție este utilizată într-o serie de reglementări care vizează îmbunătățirea luptei împotriva criminalității (a se vedea decretul președintelui Federației Ruse „Cu privire la unele aspecte ale Ministerul Afacerilor Interne”10, ordinul Procuraturii Generale al Federației Ruse „Cu privire la organizarea supravegherii procurorilor asupra punerii în aplicare a legilor, respectarea drepturilor și libertăților omului și civil”11, Programul de stat al Federației Ruse „ Asigurarea ordinii publice și combaterea criminalității”12).

În prezent, clasificatorul actual al infracțiunilor economice este anexa la instrucțiunile Parchetului General al Federației Ruse și ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei din 11 septembrie 2013. Nr. 387-11/2 (modificat prin Directiva Nr. 228-11/2 din 24 aprilie 2014) „Cu privire la introducerea în vigoare a listelor de articole din Codul Penal al Federației Ruse utilizate în pregătirea raportării statistice ”13, care stabilește o listă de infracțiuni economice pe dosare penale a căror cercetare prealabilă se efectuează sub forma unei cercetări prealabile.

9 Shmonin A.V. Infracțiunile economice: conceptul și geneza legislației penale. - M., 2013. P. 18, 33.

10 Cu privire la unele probleme ale Ministerului Afacerilor Interne al Federației Ruse: Decretul Președintelui Federației Ruse din 6 septembrie 2008 Nr. 1316//SPS „Consultant Plus”.

11 Cu privire la organizarea supravegherii procurorilor asupra aplicării legilor, respectarea drepturilor și libertăților omului și civil: ordin al Parchetului General al Federației Ruse din 7 decembrie 2007 nr. 195//SPS „Consultant Plus”.

12 La aprobarea Programului de stat al Federației Ruse „Asigurarea ordinii publice și combaterea criminalității”: ordinul Guvernului Federației Ruse din 6 martie 2013 // SPS „Consultant Plus”.

13 Site-ul web al Departamentului de Investigații al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei//SPS „Consultant Plus”.

Lacune în legislația rusă

Această instrucțiune stabilește nu numai listele infracțiunilor „necondiționate”, „condiționale” și „condiționat incidente” cu caracter economic, a căror cercetare prealabilă se desfășoară sub forma anchetei și cercetării prealabile, ci și condițiile care o faptă poate fi încadrată drept infracţiune de orientare economică14.

Primul tip de astfel de infracțiuni includ infracțiunile economice în cauzele penale, a căror cercetare prealabilă se efectuează:

a) fără condiții suplimentare - 65 de infracțiuni, „în mod sigur economic”. Acestea includ două infracțiuni împotriva libertății, onoarei și demnității persoanei (clauza „c” din partea 2 din 127-1, clauza „c” din partea 2 din 127-2 din Codul Penal al Federației Ruse), trei infracțiuni împotriva drepturile și libertățile constituționale ale omului și ale cetățeanului (de la 145-1, 146 și 147 din Codul penal al Federației Ruse), cele mai multe infracțiuni în domeniul activității economice (de la 169, 170-1, partea 2 din 171, partea 2) din 171-1, din 171-2, 172, 173-2, 174, 174-1, 176, 178, 179, partea 3 din 180, partea 2 din 183-193-1, părțile 3 și 4 din 194, 195-199-2, partea 2 din 200-1), cele mai multe infracțiuni contra intereselor organizațiilor comerciale și altor organizații sunt, de asemenea, infracțiuni împotriva intereselor de serviciu în organizații comerciale și alte organizații, cu excepția abuzului de funcție de către notarii privați și. auditori - din. 201, 202, 204), o serie de infracțiuni contra siguranței publice și ordinii publice (clauza „c” partea 2 din 215-2, partea 238, partea 2 din 243, partea 3 din 243-2, partea 2 din 243-3 ), nouă infracțiuni împotriva puterii de stat (din 285-1 - 285-3, 287, 289 - 291-1, partea 1 din 292-2, din 304, partea 2 327-1 din Codul penal al Federației Ruse).

Dintre aceste infracțiuni se disting cele a căror înscriere în lista analizată depinde de data punerii în mișcare a cauzei penale: părțile 2, 3 și 4 datate. 188 (anterior din 8 decembrie 2011), din data de. 194 (dată cuprinsă între 8 decembrie 2011 și 30 iunie 2013).

b) grupa a doua de infracţiuni economice

guvernamentalitatea („condițional orientată economic”) constituie infracțiuni aferente listei dacă există condiții suplimentare în fișa statistică în care sunt identificate

infracțiunea poate fi calificată drept infracțiune economică – sunt 89 în total.

Infracțiunile economice includ și infracțiunile de mediu, a căror cercetare prealabilă se desfășoară sub forma unei cercetări prealabile (în total sunt 21).

Un loc aparte îl ocupă infracțiunile economice care se încadrează în categoria infracțiunilor fiscale în cauzele penale, a căror cercetare prealabilă se efectuează sub forma unei cercetări prealabile. Dintre acestea, infracțiunile economice fără condiții suplimentare includ infracțiunile prevăzute în partea I. 3 și 4 din. 194, din. 198 - 199-2 și partea 2 din. 327-1 din Codul penal al Federației Ruse. Dacă pe cardul statistic există un semn care indică faptul că infracțiunile fiscale sunt clasificate drept infracțiuni economice, se includ alte 50 de infracțiuni (în principal săvârșite în sfera economică).

c) ultimul, al treilea grup (numit „întâmplător economic”) include infracțiunile

14 Eremin A.A. Factori și condiții care determină conducerea organelor de anchetă preliminară în sistemul Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei în cazurile de infracțiuni economice. - M.: Academia de Management a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, 2014. P. 71.

acțiuni supuse îndeplinirii unor condiții suplimentare: infracțiuni contra proprietății, furt sau estorcare de explozibili și dispozitive explozive, infracțiuni în domeniul informației informatice, neglijență și o serie de altele, cu condiția săvârșirii:

a) persoane:

Funcționari, responsabili financiar și alte persoane care îndeplinesc sarcini organizatorice, manageriale sau administrative la întreprinderi, instituții sau organizații, indiferent de forma de proprietate și formele organizatorice și juridice;

Persoanele care nu sunt învestite cu atribuțiile specificate, dar au acces la subiectul încălcării pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă pe tip de activitate sau serviciu;

Persoanele care îndeplinesc sarcini de protejare a proprietății sau a unității în care este depozitată, fără răspundere financiară;

b) în procesul de desfășurare a activităților de producție, economice și financiare în legătură cu:

Întreprinderi, instituții, organizații și alte structuri care sunt persoană juridică, indiferent de forma lor de proprietate, forma organizatorică și juridică și asociațiile (cetățeni, persoane juridice) care nu sunt persoană juridică;

Persoane fizice, inclusiv cele angajate în activități antreprenoriale și înregistrate oficial ca antreprenori.

Este posibilă clasificarea infracțiunilor drept infracțiuni economice numai dacă acestea sunt identificate în timpul depistarii infracțiunilor economice:

Extorcare, un tip deosebit de calificat de achiziție sau vânzare de proprietăți despre care se știe că este obținută prin mijloace penale, luarea de mită a unui martor, victimă, expert sau traducător, nerespectarea unui verdict judecătoresc, hotărâre judecătorească sau alt act judiciar, furt sau prejudiciu documente etc.15.

Evaluând abordarea „departamentală” a clasificării infracțiunilor, trebuie remarcat faptul că criteriile după care autorii săi determină orientarea lor economică sunt neclare, inclusiv infracțiuni egoiste și de proprietate, acte violente și criminale în sfera activității economice și alte tipuri. a crimelor. Totodată, din punct de vedere al dreptului penal, nu pare deloc clar în ce măsură infracţiunile pot fi desemnate ca fiind săvârşite într-unul sau altul sau ca având una sau alta orientare, dacă vorbim de un concept criminologic.

Împărțirea infracțiunilor pe domenii sau obiective se explică în acest caz, în opinia noastră, prin interesele și nevoile departamentale înguste ale agențiilor de drept care le luptă.

Cert este că, în mod tradițional, lupta împotriva crimelor economice a fost desfășurată în principal de unitățile de combatere a crimelor economice (Directia Principală de Securitate Economică și Anticorupție a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei) ale organelor afacerilor interne, precum și alte unități ale organelor de drept, în funcție de domeniile lor de activitate.

15 A se vedea: Egorshin V.M., Kolesnikov V.V. Criminalitate în sfera activității economice. - Sankt Petersburg, 2000. P. 246-247.

COMBATEREA INFRACŢIUNILOR ECONOMICE

Mazur S.F.

Înțelegând necesitatea separării puterilor „forțelor de securitate”, trebuie menționat însă că competența unei agenții de drept nu trebuie să afecteze calificarea juridică a actelor pe care le combate. Astfel, în prezent, statisticile penale oficiale notează „fraude de natură economică” - de parcă frauda ar putea fi de orice alt „accent”.

Este evident că competența organelor de drept și a unităților acestora poate include lupta împotriva infracțiunilor de orice fel, indiferent de focalizarea acestora și de sfera de activitate în care sunt săvârșite aceste infracțiuni (și nu este recomandabil să discutăm focalizarea, pt. exemplu, darea de mită: accentul acestor infracțiuni, consacrate în dreptul penal, este binecunoscut infracțiunile sunt puterea de stat, interesele funcției publice și ale serviciului în administrația locală, și nu economia, deși relațiile economice pot fi, de asemenea, un obiect direct suplimentar. a unei anumite infracțiuni).

Astfel, putem ajunge la concluzia că conceptul de „infracțiune economică” este insuficient definit, neclar și, cel mai important, include tipuri eterogene de infracțiuni care au diferite obiecte generice și specifice ale infracțiunii (regulile despre care sunt incluse în diferite secțiuni). și capitolele din Codul penal al Federației Ruse) . Totuși, statisticile penale oficiale numesc astfel infracțiunile pe care le luăm în considerare în această lucrare și suntem nevoiți să le numim așa16.

Rezumând toate cele de mai sus, putem trage următoarele concluzii scurte. Discrepanța dintre încadrarea infracțiunilor consacrate în Legea penală și în legislația departamentală care vizează eficientizarea competenței organelor de drept și îmbunătățirea raportării statistice este în mare măsură obiectivă, cauzată de particularitățile organelor de drept (și, în primul rând, ale legii). activităţi de executare). Cu toate acestea, prioritatea în clasificarea infracțiunilor rămâne, desigur, a Legii Penale, iar una dintre sarcinile atât ale legiuitorilor, cât și ale oamenilor legii ar trebui să fie eficientizarea acestei clasificări pentru a îmbunătăți lupta împotriva criminalității. Vorbind în mod specific despre așa-numitele infracțiuni economice, aș dori fie să exclud complet această categorie criminologică de la aplicare, fie cel puțin să formulez conceptul acestui tip de infracțiuni în deplină concordanță cu doctrina Legii penale - care este complet

16 A se vedea pentru mai multe detalii privind încadrarea infracțiunilor în sfera economică: Mazur S.F. Combaterea criminalității în sfera activității economice: probleme juridice penale, criminologice și organizatorice: Monografie. - M., 2006. P. 14-20; De asemenea: Probleme de îmbunătățire a legislației penale care vizează contracararea potențialului criminogen al activității economice în întreprinderea privată // Business in Law. 2006. Nr. 1; De asemenea: Îmbunătățirea activităților autorităților de aplicare a legii și de reglementare pentru combaterea criminalității în sfera economică // Business in law. 2009. Nr 4; De asemenea: Aspecte selectate de dezvoltare a pieței de consum din Rusia și protecția sa juridică de către organele de afaceri interne // Lacune în legislația rusă. 2012. Nr 6; Aka: Conceptul pieței de consum din Rusia, subiectele sale, precum și crimele comise pe aceasta / Psihologie organizațională și economică: monografie

fiya/Ed. V.R. Shlychkova: Universitatea Psihologică și Pedagogică de Stat din Moscova: - M., 2014.

nu exclude necesitatea îmbunătățirii în continuare a legislației penale actuale (în special în așteptarea dezvoltării și adoptării unui nou Cod penal al Federației Ruse, a cărui fezabilitate este de mult așteptată).

Recenzie

pentru un articol științific al profesorului Departamentului de Organizare a Sprijinului Financiar, Economic și Logistic al Academiei de Management a Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, doctor în drept, profesor S.F. Mazur „Unele probleme legate de combaterea crimelor economice și locul lor în clasificarea infracțiunilor”, a transmis revistei „Lacunele în legislația rusă”

Articolul științific evaluat de colegi este prezentat pe o temă foarte interesantă și, cel mai important, promițătoare, atât pentru dezvoltarea științifică, cât și pentru dezvoltarea aplicată. Problemele și modalitățile de dezvoltare a pieței ruse prin mijloace juridice penale ridicate de autor sunt de interes și perspective semnificative pentru dezvoltarea lor științifică și practică ulterioară. Problemele ridicate și perspectivele de rezolvare a acestora par foarte importante pentru activitățile practice ale organelor de drept specializate în reprimarea și investigarea infracțiunilor economice. Lucrarea analizată reprezintă un studiu independent, finalizat. Se caracterizează prin noutatea științifică, formularea și soluționarea problemelor de perfecționare a domeniului studiat care sunt semnificative pentru teorie și practică. Lucrarea prezintă o analiză interesantă a diferitelor puncte de vedere asupra problemei studiate, formulează în mod specific pozițiile autorului asupra acestora și oferă definiții interesante și originale ale definițiilor subiectului studiat. Autorul a relevat relația dintre infracțiunile economice și infracțiunile economice, infracțiunile din sfera economiei, activității economice și altele; locul acestora în încadrarea infracțiunilor, și propune, de asemenea, completări și modificări corespunzătoare la aparatul legislației penale actuale. Pe parcursul lucrării, autorul a studiat și utilizat o gamă largă de surse științifice pe tema cercetării.

Un interes deosebit este analiza efectuată în cadrul lucrărilor științifice evaluate de colegi cu privire la punerea în aplicare a instrucțiunilor Procuraturii Generale al Federației Ruse și ale Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, care vizează contracararea comiterii infracțiunilor economice analizate în acest articol. lucru.

Comentariile și sugestiile cu privire la lucrare includ necesitatea definirii clare a listei complete a infracțiunilor incluse în lista infracțiunilor economice. În plus, aș dori să aud de la autorul acestui articol articol științific o sferă mai completă a propriilor concluzii şi propuneri pe tema cercetării.

Concluzie: Ținând cont de sugestiile și comentariile făcute la articolul științific analizat, se pare că acesta a fost întocmit la un înalt nivel științific, metodologic și cu siguranță va fi util pentru îmbunătățirea activităților practice ale unităților de investigație care vizează rezolvarea și investigarea tipului analizat. a criminalității, precum și pentru utilizare în activități științifice și pedagogice.

Ca urmare a celor de mai sus, articolul științific al lui S.F. Mazura „Unele probleme ale combaterii crimelor economice și locul lor în clasificarea infracțiunilor” poate fi recomandată pentru publicare în revista „Lacunele în legislația rusă”.

Referent:

Cercetător șef al Institutului de Cercetare All-Rusian al Ministerului Afacerilor Interne al Rusiei, doctor în drept, profesor A.A. Magomedov

Infracțiunile economice sunt acțiuni ilegale care produc prejudicii financiare și reduc eficiența economică a producției și comercializării mărfurilor.

Infracțiunile economice sunt planificate și vizează deteriorarea reputației și înrăutățirea situației economice a organizațiilor sau industriilor individuale. Subiectul (obiectul) infracțiunilor economice poate fi o companie separată, un segment de piață, un sector industrial, interacțiunea agenților economici și activitățile autorităților de supraveghere.

Rezultatul infracțiunilor economice este îmbogățirea ilegală a infractorilor, evaziunea fiscală, obținerea unei poziții de lider pe piață și eliberarea de bunuri de calitate scăzută.

Tipuri de infracțiuni economice

Infracțiunile din sfera economică variază în funcție de articolele Codului Penal al Federației Ruse, care iau în considerare fiecare caz.

• Infracțiuni în domeniul activităților comerciale private, care sunt reglementate de Legea federală nr. 209 „Cu privire la dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii”. Infractorii încalcă procedurile de înregistrare persoană juridică, îngreunează intrarea pe piață a unui nou producător prin dumping, falsificare de documente, concurență neloială și scheme de impozitare frauduloase.
• Diverse acțiuni de conspirație ale unui grup de persoane, care sunt reglementate de Legea federală nr. 115 „Cu privire la combaterea legalizării (spălării) veniturilor din infracțiuni și a finanțării terorismului”. Încalcătorii creează și înregistrează companii-fantasmă, falsifică rapoartele pentru inspectoratul fiscal, ascund veniturile și efectuează preluări de afaceri prin raider.
• Scheme neloiale și frauduloase în domeniul creditării persoanelor și întreprinderilor, care sunt reglementate de Legea federală nr. 353 „Cu privire la creditul de consum (împrumut)”. Diverse organizații de microfinanțare, bănci „fly-by-night” care oferă împrumuturi la dobânzi nerezonabil de mari, folosind falsificarea de documente și falsificarea pentru a colecta datorii.
• Scheme frauduloase care vizează atingerea unei poziții de lider pe piață. Astfel de acțiuni sunt reglementate de Legea federală nr. 135 „Cu privire la protecția concurenței”. Acțiuni ale marilor companii, corporații de stat și autorități de supraveghere care duc la dumping, umflarea artificială a profiturilor companiei și eliminarea producătorilor individuali de pe piață.
• Modalități ilegale de reducere a taxelor vamale, care sunt descrise în Legea federală nr. 114 „Cu privire la reglementarea vamală în Federația Rusă”. Falsificarea documentelor, coluziunea cu producătorii străini, funcționarii vamali și autoritățile de supraveghere, ducând la furnizarea de mărfuri de calitate scăzută care sunt periculoase pentru consumatori.
• Activități de producție, achiziție, vânzare și intermediare în legătură cu documente, bunuri și servicii contrafăcute obținute pe cale penală. Astfel de acțiuni sunt reglementate de articolul 175 din Legea federală nr. 162 „Cu privire la standardizarea în Federația Rusă”. Legea acoperă produsele contrafăcute, substanțele narcotice și explozive, armele bacteriologice și toate organizațiile implicate în producția și vânzarea unor astfel de lucruri.

Consecințele oricărei infracțiuni economice sunt o perturbare a dezvoltării naturale a infrastructurii pieței, stagnarea, scăderea nivelului concurenței și distribuția neuniformă a veniturilor și resurselor. Răspunderea pentru infracțiunile economice depinde de mărimea prejudiciului cauzat și de dimensiunea companiei în sine. Inculpatul poate plăti o amendă sau riscă pedepse penale.

Combaterea crimelor economice

Marile organizații comerciale din domeniul exportului, importului, vămuirii mărfurilor, creării de noi tehnologii și securității informațiilor sunt supuse celei mai amănunțite inspecții și urmăriri penale severe. Următoarele mecanisme sunt utilizate pentru combaterea infracțiunilor economice.

Prevenirea infracțiunilor economice este complexă, un proces cu mai multe fațete care include utilizarea de măsuri economice, financiare, organizaționale, manageriale, juridice, tehnice, culturale, educaționale și de altă natură. În același timp, prevenirea poate avea succes doar cu un impact cuprinzător asupra cauzelor criminalității economice și a condițiilor care o dau naștere.

Activitățile de prevenire a infracțiunilor economice pot fi desfășurate la diferite scări. Se poate desfășura atât la nivel federal și regional, cât și la întreprinderi, instituții și organizații individuale, în relație cu cetățenii individuali (antreprenori individuali, manageri sau angajați ai organizațiilor comerciale). În acest sens, se face distincție între măsurile sociale generale și măsurile speciale de prevenire criminologică.

Măsuri generale de prevenire socială implică statul în urmărirea unei politici economice care să fie liberă de costuri penale și să restrângă posibilitățile economiei „subterane”. Aceste măsuri au ca scop rezolvarea problemelor economice globale care dau naștere economiei „subterane” și a criminalității conexe.

Astfel, rolul decisiv în prevenirea infracțiunilor în sfera activității economice revine măsurilor naționale de eliminare a crizei sistemice din societate, în primul rând de stabilizare a relațiilor în sferele economiei și vieții sociale, de rezolvare a contradicțiilor lor inerente, de asigurare a creșterii economiei industriale. și producția agricolă, și demonopolizarea economiei și formarea unui mediu competitiv, dezvoltarea infrastructurii pieței, consolidarea garanțiilor proprietății private, protecția socială a segmentelor cele mai vulnerabile ale populației, îmbunătățirea legislației și programarea pentru prevenirea infracțiunilor economice.

Aspectul victimologic al activităților preventive are și el un potențial semnificativ. În acest caz, se înțelege că o parte a populației, din cauza cunoașterii scăzute a regulilor și procedurilor de efectuare a tranzacțiilor și a altor tranzacții comerciale, devine adesea o victimă a înșelăciunii. Cu toate acestea, din păcate, ca abordare de prevenire a criminalității față de victima unei infracțiuni, victima este încă rar folosită.

În aceste condiţii, măsurile criminologice speciale de prevenire a infracţiunilor economice capătă o importanţă deosebită. Aceste măsuri vizează direct eliminarea sau neutralizarea cauzelor și condițiilor specifice ale infracțiunilor economice, implementării măsurilor criminologice generale în raport cu întreprinderile și organizațiile individuale, precum și cu cetățenii implicați în relațiile economice. Aceste măsuri sunt aplicate de entitățile direct implicate în prevenirea criminalității numai dacă există temeiuri adecvate (săvârșirea sau pregătirea săvârșirii de fapte ilegale în sfera economică, o persoană aflându-se în condiții care pot provoca săvârșirea unei infracțiuni, sau în legătură cu persoane care sunt potențiale victime ale infracțiunilor datorită comportamentului lor, stilului de viață, atitudinilor de rol social etc.).

Avertisment criminologic special crima organizată presupune elaborarea și implementarea unui set de măsuri speciale organizatorice, penale juridice, procesuale penale, operaționale de investigație, fiscale și financiare și alte măsuri speciale care vizează direct blocarea, neutralizarea, slăbirea cauzelor și condițiilor crimei organizate în sfera economiei. si finante.

Subiectele prevenirii criminalității economice sunt:

organisme guvernamentale federale, organisme guvernamentale ale entităților constitutive ale Federației Ruse, organisme guvernamentale locale care funcționează în competența lor atât direct, cât și prin structurile subordonate acestora;

organele de control de stat (servicii fiscale și vamale, Camera de Conturi, organele Comitetului Antimonopol, Banca Centrală a Federației Ruse etc.);

organisme independente de control financiar nedepartamental (auditori privați, firme de audit);

organele de drept (parchetul, unitățile speciale de combatere a infracțiunilor economice ale Ministerului Afacerilor Interne, FSB, Comitetul Vamal de Stat);

organizațiile publice (asociațiile), echipele și cetățenii care desfășoară intenționat activități preventive la diferite niveluri și scări pentru prevenirea diferitelor tipuri de infracțiuni economice sunt înzestrate cu anumite drepturi și responsabilități în acest sens și răspund de implementarea acestora (asociația băncilor ruse). , societăți pentru protecția consumatorilor, fonduri de asistență pentru agențiile de aplicare a legii etc.).