L'article 169 du Code pénal prévoit la responsabilité pénale en cas d'entrave à des activités commerciales ou autres licites. L'entrepreneuriat légal et les autres activités économiques reposent non seulement sur la liberté de choisir le type d'entreprise ou autre activité économique pas interdit par la loi, le choix de sa forme organisationnelle et juridique, la mise en œuvre du produit de ses activités, l'indépendance dans la gestion des bénéfices et, surtout, l'obligation enregistrement d'état et le respect de la procédure établie et des conditions d'enregistrement.

Un objet supplémentaire du crime est le droit constitutionnel des citoyens à utilisation gratuite leurs capacités et leurs biens pour des activités entrepreneuriales et autres activités économiques non interdites par la loi.

Le côté objectif se caractérise par l'obstruction des entreprises légitimes et d'autres activités économiques. L'obstruction signifie la création d'obstacles, d'obstacles ou la création de telles conditions dans lesquelles l'activité entrepreneuriale devient impossible ou est considérablement limitée. L'obstruction peut être faite à la fois par l'action et l'inaction et se manifeste sous six formes activité criminelle: a) refus illégal d'enregistrer un entrepreneur individuel ou une personne morale ; b) l'évasion de leur enregistrement ; c) refus illégal de délivrer un permis spécial (licence) pour exercer certaines activités ; d) évasion de son extradition ; e) restriction des droits et intérêts légitimes entrepreneur individuel ou personne morale, selon la forme juridique ; f) restriction de l'indépendance ou autre ingérence dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale.

Le refus illégal d'enregistrer un entrepreneur individuel ou une personne morale s'exprime par la réticence ouverte d'une personne autorisée à s'enregistrer, malgré le fait qu'il existe tous les motifs pour cet enregistrement.

L'enregistrement d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale est effectué sur la base des lois fédérales: du 08.08.2001 n ° 129-FZ «Sur l'enregistrement par l'État entités juridiques et entrepreneurs individuels» ; du 9 juillet 1999 n° 160-FZ « Sur les investissements étrangers dans Fédération Russe» ; « Sur les banques et les activités bancaires », éd. Loi fédérale n° 17-FZ du 3 février 1996.

L'enregistrement par l'État est un acte d'un organisme fédéral autorisé pouvoir exécutif effectuée en saisissant dans les registres d'État unifiés des informations sur la création, la réorganisation et la liquidation d'une personne morale, sur l'acquisition par une personne du statut d'entrepreneur individuel, sur la cessation de l'activité entrepreneuriale, ainsi que lors de la modification du constituant documents. Les registres d'État sont des ressources d'information fédérales.

L'enregistrement d'État est effectué par l'organe exécutif fédéral - le Service fédéral d'enregistrement du ministère de la Justice de la Fédération de Russie, qui a son propre organismes territoriaux dans les sujets de la Fédération, et les principaux greffiers et greffiers auprès des instances gouvernement local dans les villes, les quartiers, colonies. L'enregistrement des organismes de crédit est effectué par la Banque centrale de Russie et ses succursales. Tous les types d'activités économiques liées à l'investissement étranger sont soumis à l'enregistrement auprès de la Chambre d'enregistrement d'État du gouvernement de la Fédération de Russie.

Nouvelle loi sur l'enregistrement par l'État établit une procédure d'enregistrement unifiée pour les personnes morales et les entrepreneurs individuels (auparavant, il existait une procédure simplifiée pour les entrepreneurs individuels).

Les lois définissent une liste exhaustive des documents requis pour l'enregistrement d'une personne morale et d'un entrepreneur individuel. Les candidats soumettent à l'autorité d'enregistrement une demande sous la forme établie par le gouvernement de la Fédération de Russie, et un reçu pour le paiement des frais d'inscription. Les signatures des candidats doivent être notariées. Dans ce cas, le demandeur indique les données de son passeport ou les données d'un autre document d'identité et un numéro d'identification contribuable. En outre, pour enregistrer une personne morale, les éléments suivants doivent être soumis : un document confirmant le paiement (au moins 50 %) du capital autorisé (fonds autorisé, capital social, actions), une décision de création d'une personne morale sous la forme d'un protocole, d'un accord ou d'un autre document, la charte de l'organisation indiquant la forme organisationnelle et juridique de cette organisation, le type d'activité économique, l'organe directeur et adresse légale, ainsi que, dans les cas établis par la loi, un document sur la coordination avec les autorités compétentes et (ou) les gouvernements locaux des questions de création d'une entité juridique. En cas d'enregistrement d'une personne morale étrangère, un extrait du registre des personnes morales étrangères du pays d'origine respectif doit être présenté.

La liste des documents requis pour l'enregistrement d'un entrepreneur individuel a été élargie par rapport à la procédure précédemment existante établie par décret du Président de la Fédération de Russie du 8 juillet 1994 n ° 1482. Outre la demande et le reçu de paiement de la frais d'inscription, le demandeur présente une copie (notariée) de la pièce d'identité principale, avec l'indication obligatoire de la nationalité, la date et le lieu de naissance, l'adresse du lieu de résidence. Pour un demandeur mineur, il est nécessaire de présenter un consentement notarié des parents, des parents adoptifs ou des tuteurs pour exercer des activités entrepreneuriales, ou une copie d'un certificat de mariage, ou une copie d'une décision de justice déclarant une personne pleinement capable. Conformément au paragraphe 4 de l'art. 9 de la loi fédérale "sur l'enregistrement par l'État des personnes morales et des entrepreneurs individuels", l'autorité d'enregistrement n'a pas le droit d'exiger la présentation d'autres documents, à l'exception des documents établis par ladite loi.

Dans les délais impartis, l'organisme d'enregistrement est tenu de prendre une décision sur l'enregistrement, de procéder à une inscription appropriée dans le registre d'État unifié, de délivrer un certificat d'enregistrement illimité ou de prendre une décision de refus d'enregistrement. L'échec a forme écrite, avec l'indication obligatoire des motifs et est portée à la connaissance du demandeur.

Le refus d'enregistrement est possible pour les motifs spécifiés par la loi : a) en cas de présentation de faux documents ; b) si le document confirmant le droit a expiré citoyen étranger ou apatrides résidant sur le territoire de la Russie ; c) si l'enregistrement antérieur n'est pas devenu invalide ; d) si le délai n'a pas expiré à compter de la date de la décision du tribunal de déclarer l'entrepreneur insolvable (faillite) en raison de l'incapacité de satisfaire les créances des créanciers liées à l'activité économique précédemment exercée ; e) s'il y a une décision de justice sur la cessation de l'activité entrepreneuriale dans commande obligatoire; f) si la période pour laquelle la personne a été privée du droit d'exercer une activité entrepreneuriale par une décision de justice n'a pas expiré.

Le refus de s'enregistrer pour d'autres motifs n'est pas autorisé et constitue les signes d'un crime au sens de l'art. 169 du Code criminel, dans la première forme.

L'évasion de l'enregistrement d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale est une forme cachée d'entrave aux activités commerciales légitimes. Contrairement au refus d'inscription, qui a un caractère officiel, la fraude à l'inscription peut s'exprimer sous divers prétextes par le rejet répété de documents, en violation délibérée des délais d'inscription. L'enregistrement par l'État doit être effectué dans un délai maximum de 5 jours ouvrables à compter de la date de soumission des documents à l'autorité d'enregistrement. D'autres lois fixent également des délais précis: pour l'enregistrement des entreprises à participation étrangère - dans les 21 jours, et la demande d'établissement établissement de crédit doit être examiné par le CBR dans un délai maximum de 6 mois. Pendant ces périodes, les agents habilités doivent délivrer des certificats d'immatriculation aux personnes intéressées ou leur notifier le refus d'immatriculation. Le retard intentionnel dans la délivrance d'un certificat d'immatriculation, en l'absence de motifs valables, constitue les signes d'un crime dans la seconde forme.

Le refus illégal de délivrer un permis spécial (licence) pour exercer certaines activités se traduit par une réticence ouverte à délivrer une licence pour des motifs juridiques. L'article 49 du Code civil de la Fédération de Russie établit que certains types d'activités économiques ne peuvent être exercés que sur la base d'un permis spécial (licence). Afin d'assurer l'unité de l'espace économique sur le territoire de la Fédération de Russie, une liste unique des types d'activités autorisées, une procédure unique pour le processus d'autorisation, des exigences et des conditions uniformes pour la mise en œuvre de certains types Activités. Les questions d'octroi de licences sont régies par la loi fédérale n° 128-FZ du 8 août 2001 « sur l'octroi de licences pour certains types d'activités ».

L'octroi de licences est effectué par les autorités exécutives fédérales et les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération. Le Gouvernement de la Fédération de Russie est autorisé à déterminer les autorités exécutives fédérales, à approuver les réglementations relatives à l'octroi de licences pour des types spécifiques d'activités, de travaux et de services, et à identifier les types d'activités autorisées par les autorités exécutives des entités constitutives de la Fédération.

La procédure d'autorisation de certains types activité professionnelle sur le marché papiers précieux La Fédération de Russie est établie par la loi fédérale n° 39-FZ du 22 avril 1996 « sur le marché des valeurs mobilières », les résolutions de la Commission fédérale du marché des valeurs mobilières n° 10 du 15 août 2000 et n° 14 du 18 juillet, 2001

La loi définit la liste des documents que le demandeur de licence doit présenter : une demande indiquant le nom et la forme juridique de la personne morale, le numéro d'enregistrement d'état principal de la personne morale, son emplacement et le type d'activité que le demandeur a l'intention d'exercer dehors. Un entrepreneur individuel dans l'application indique les données du document principal prouvant son identité, son lieu de résidence, son état principal numéro d'enregistrement, registres d'enregistrement d'état d'un entrepreneur individuel et type d'activité. Des copies sont jointes à la demande. documents constitutifs personne morale, certificat d'enregistrement, ainsi que l'enregistrement du demandeur de licence dans autorité fiscale et la réception du paiement des frais d'inscription. Il n'est pas permis d'exiger la présentation de documents qui ne sont pas statutaire.

L'autorité de délivrance des licences est tenue de prendre une décision sur la délivrance d'une licence et de procéder à une inscription au registre national ou à un refus dans un délai n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception d'une demande de licence avec tous documents requis(Partie 2, article 9 de la loi « sur l'octroi de licences pour certains types d'activités »). La loi ne mentionne que deux motifs de refus : a) présentation d'informations fausses ou déformées ; b) si les installations détenues ou utilisées par les demandeurs ne sont pas conformes exigences de licence(nature environnementale, sanitaire-épidémiologique, hygiénique ou anti-incendie). Le refus de délivrer une licence pour d'autres motifs (par exemple, en raison d'un manque de fonds pour effectuer un examen) est illégal et peut être la base pour amener un fonctionnaire à la responsabilité pénale en vertu de l'art. 169 du Code pénal (au motif de la troisième forme d'activité criminelle).

L'évasion de la délivrance d'une licence se traduit par un report des conditions (plus de 60 jours) de délivrance de permis spéciaux et constitue une forme passive de refus illégal, par exemple, la délivrance d'une licence est reportée de Temps indéfini sous prétexte d'inutilité temporaire d'un type particulier d'activité dans une zone donnée.

Restriction des droits et intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, selon la forme juridique. Aucun fonctionnaire n'a le droit de restreindre les droits et les intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, à moins que cette restriction ne soit établie par la loi (article 55 de la Constitution de la Fédération de Russie). Les droits et libertés de l'homme et du citoyen ne peuvent être limités que par la loi fédérale et uniquement dans la mesure nécessaire à la protection des fondamentaux ordre constitutionnel, assurant la défense du pays et la sécurité de l'État, ainsi que les droits et intérêts légitimes d'autrui. Aucune autre restriction au droit à l'activité entrepreneuriale, y compris en fonction de sa forme organisationnelle et juridique, n'est inacceptable. Par conséquent, l'octroi d'avantages ou l'établissement d'avantages, par exemple, à une société par actions (délivrance d'une licence, octroi de prêts pour conditions préférentielles) et la privation de ces avantages d'une entreprise unitaire municipale constituent les signes de cette activité criminelle.

La restriction de l'indépendance ou toute autre ingérence illégale dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale constitue une violation des principes fondamentaux de l'activité entrepreneuriale: indépendance et indépendance. L'intervention dans l'activité entrepreneuriale des organismes et fonctionnaires de l'État n'est possible qu'en cas de violation des règles de protection du travail, des règles sanitaires et épidémiologiques, des règles de sécurité et d'autres règles qui garantissent la vie de la société. L'intervention est également possible afin de limiter le monopole et la concurrence déloyale. Dans d'autres cas, l'ingérence dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale sera reconnue comme illégale.

Lors de la caractérisation côté objectif un signe supplémentaire est indiqué - une méthode: utiliser la position officielle d'une personne qui enregistre des entités commerciales, délivre une licence ou une personne interagissant avec l'entrepreneuriat sous d'autres formes.

De par sa conception, la composition prévue à la partie 1 de l'art. 169 du Code criminel, formel. Un crime est considéré comme accompli à partir du moment où l'acte a été commis dans au moins une des formes d'activité criminelle énumérées.

Le côté subjectif du crime est caractérisé par l'intention directe. La personne est consciente que ses actions interfèrent avec les activités commerciales légitimes et souhaite agir de cette manière. Les motifs peuvent être différents : la volonté de faire preuve de pouvoir, la vengeance, mais le plus souvent l'intérêt personnel.

Le sujet du crime n'est qu'un fonctionnaire. La notion de fonctionnaire est donnée dans la note à l'art. 285 du Code criminel. Mais l'article analysé fait référence à un fonctionnaire spécial autorisé au nom de l'État à enregistrer une entité commerciale ou à délivrer une licence pour s'engager dans certains types d'activités entrepreneuriales et autres activités économiques. L'intervention dans l'activité entrepreneuriale peut être effectuée par d'autres fonctionnaires.

Partie 2 Art. 169 du Code pénal contient deux circonstances aggravantes : a) entrave aux activités commerciales légitimes après l'entrée en vigueur d'un acte judiciaire ; b) gros dégâts.

La première circonstance aggravante affecte la qualification du crime lorsque l'entrave aux activités commerciales légitimes s'est poursuivie après jugement qui a déterminé l'illégalité des actions d'un fonctionnaire qui a refusé d'enregistrer un entrepreneur individuel ou une personne morale ou qui a commis d'autres actions en vertu de l'art. 169 du Code criminel. Cette obstruction a un degré élevé danger public, puisqu'il est associé à l'ignorance de l'acte du pouvoir judiciaire.

La notion de dommage majeur - la deuxième circonstance aggravante - est divulguée dans la note de bas de page de l'art. 169 du Code criminel. Conformément au paragraphe 1 de l'art. 15 du Code civil de la Fédération de Russie, les dommages peuvent prendre la forme de pertes matérielles réelles (par exemple, sous la forme de frais d'achat d'équipement, de location de locaux) ou sous la forme de manque à gagner (par exemple, dans en cas d'échec d'une opération rentable faute d'obtention d'une licence pour ce type d'activité). Les dommages majeurs sont déterminés par un montant supérieur à 250 000 roubles.

Remarque à l'art. 169 du Code pénal définit les concepts unifiés de montant important et particulièrement important, de dommages importants, de revenus ou de dettes à grande échelle par rapport à et d'autres crimes économiques prévu à l'art. 171, 171¹, 177, 188, 191 et 192 du Code criminel. Un montant important, un dommage important, un revenu ou une dette est reconnu comme un coût, un dommage, un revenu ou une dette d'un montant supérieur à 250 000 roubles, particulièrement important - 1 million de roubles. L'exception est l'art. 174, 174¹, 178, 185, 185¹, 193, 194, 198, 199 et 199¹ du code pénal, dans les notes auxquelles sont établies d'autres définitions, strictement différenciées, des dommages importants et surtout de grande taille.

Danger public d'un crime en vertu de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, se manifeste principalement par le fait qu'à la suite de sa commission, un citoyen ou une organisation est privé de son droit ou violé le droit de mener une activité économique libre ou autre.

En ce qui concerne l'objet direct de ce crime, il n'y a pas de compréhension commune dans la littérature, en particulier, il est indiqué qu'ils peuvent être relations publiques, garantissant les intérêts de skay ou d'autres activités et les intérêts du pouvoir de l'État, service publique et service dans le gouvernement local * (35); les relations sociales qui se développent dans le domaine du fonctionnement appareil d'état et l'appareil de gouvernement local * (36); relations économiques fondées sur le principe de la liberté de l'activité économique, inscrit dans la Constitution de la Fédération de Russie * (37).

À notre avis, l'objet direct de ce crime sont les relations sociales liées à la capacité d'un citoyen d'exercer librement son droit d'exercer des activités économiques ou d'autres activités économiques. Dans le même temps, il ne faut pas non plus oublier que cet acte, à un degré ou à un autre, affecte également les intérêts du pouvoir de l'État, du service public et du service des collectivités locales. Ces relations seront un objet direct supplémentaire de ce crime.

Le droit d'exercer des activités est garanti par l'art. 8 de la Constitution de la Fédération de Russie, qui stipule que "chacun a le droit d'utiliser librement ses capacités et ses biens pour cela et d'autres activités non interdites par la loi".

Le concept de ciel et d'autres activités économiques a été donné ci-dessus. Dans le même temps, il convient de noter que la formulation pas entièrement réussie de cette norme a été soulignée à plusieurs reprises dans la littérature. En particulier, B.V. Volzhenkin a souligné que l'expression "entrave à l'activité économique légale ou autre" serait plus appropriée.
Les victimes d'un crime en vertu de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, il peut s'agir à la fois d'un individu - d'un individu et d'une personne morale. Dans l'art. L'article 23 du Code civil de la Fédération de Russie stipule qu'un citoyen a le droit de s'engager dans des activités sans former une entité juridique à partir du moment de l'enregistrement par l'État en tant qu'entrepreneur individuel. Selon l'art. 48 du Code civil de la Fédération de Russie, une personne morale est une organisation qui possède, gestion économique ou gestion opérationnelle propriété distincte et répond de ses obligations avec cette propriété, peut, en son propre nom, acquérir et exercer des biens et des biens personnels droits moraux, avoir des devoirs, être demandeur et défendeur en justice. Les personnes morales doivent avoir un bilan ou une estimation indépendante.

Le côté objectif du crime est caractérisé par un acte sous les formes suivantes :
1) refus illégal d'enregistrer un entrepreneur individuel ou une personne morale ;
2) évasion de leur enregistrement ;
3) refus illégal de délivrer un permis spécial (licence) pour une certaine activité ;
4) évasion de la délivrance d'un permis spécial (licence) pour certaines activités ;
5) restriction des droits et intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, selon la forme juridique ;
6) restriction illégale de l'indépendance ou ingérence illégale dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale.
Par refus illégal d'enregistrement par l'État ou de délivrance d'un permis spécial (licence), on entend "tout refus, quels que soient les arguments et les motifs de la décision de refus d'enregistrement, si la personne qui demande l'enregistrement se conforme à la procédure d'établissement d'une entreprise commerciale organisation en tant qu'entité juridique, les documents constitutifs sont conformes à la loi , les conditions d'obtention du statut d'entrepreneur sont remplies et les autres exigences des actes juridiques réglementaires régissant les activités commerciales sont remplies "* (38).

L'évasion de l'enregistrement par l'État ou la délivrance d'un permis spécial (licence) doit être comprise comme un manquement par un fonctionnaire à l'obligation de s'enregistrer ou de délivrer un permis spécial en présence de tous motifs juridiques pour cela, soit refuser l'inscription dans les délais* (39). Il peut s'agir, par exemple, du refus répété d'un fonctionnaire d'accepter des documents à enregistrer sous prétexte d'un manque de documents, d'une incohérence de leur forme avec les exigences, de la charge de travail, du manque de fonctionnaires compétents, etc. ; dans la prolongation illégale et répétée de la période d'enregistrement ; dans la perte délibérée de documents constitutifs ; retarder le processus d'enregistrement en demandant systématiquement de nouveaux documents, etc. * (40)
La restriction des droits et des intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une entité juridique s'entend comme une diminution de la capacité juridique des individus et des organisations ou la création d'obstacles à l'exercice de certains droits par une entité commerciale en créant des avantages pour d'autres entités * ( 41).

Dans le cadre de la restriction illégale de l'indépendance ou de l'ingérence illégale dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, on entend généralement une restriction du droit de conclure certains types de contrats, l'imposition de certaines conditions contractuelles, l'établissement d'éventuelles limites lors de la conclusion de contrats, l'obligation de résilier des contrats, etc.
De par sa conception, ce corps du délit est formel, c'est-à-dire accompli à partir du moment où l'un des actes énumérés a été commis sous forme d'action ou d'inaction.
Le côté subjectif du crime est caractérisé par l'intention directe, c'est-à-dire la personne est consciente qu'elle commet des actes illégaux liés à l'obstruction d'une activité économique légale ou autre, et souhaite les commettre.
Le sujet du crime est spécial - un fonctionnaire. Comme N.A. Lopashenko, sujets différentes formes obstacles sont différents fonctionnaires:
– les personnes faisant l'objet d'un refus illégal d'enregistrement ou d'une évasion d'enregistrement peuvent être des fonctionnaires organismes fédéraux le pouvoir exécutif, qui est autorisé à procéder à l'enregistrement par l'État des entrepreneurs individuels et des personnes morales ;
- les sujets du refus illégal de délivrer une licence et de l'évasion de sa délivrance sont des fonctionnaires - employés des autorités de délivrance des licences ;
- employés du fisc, de l'antimonopole, des forces de l'ordre, de tout autre organisme de l'État, des collectivités locales, etc. * (42)
Un signe obligatoire pour responsabiliser un officiel est l'utilisation de sa position officielle.
Dans la partie 2 de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie prévoit deux signes qualificatifs :
- commission d'un crime en violation d'un acte judiciaire entré en vigueur. En même temps, le coupable doit être conscient qu'il commet cet acte contrairement à un acte judiciaire déjà entré en vigueur ;
- Provoquant des dégâts importants.
Selon la note relative à l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, les dommages dépassant 250 000 roubles sont reconnus comme importants. Ainsi, en ce qui concerne les conséquences, il est également nécessaire d'établir lien de causalité. En ce qui concerne cette caractéristique qualifiante, B.V. Volzhenkin a fait remarquer à juste titre, "en ce qui concerne les conséquences causées, la culpabilité peut être non seulement de nature intentionnelle (sous la forme d'intentions directes et indirectes), mais aussi négligente" * (43).

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Un objet: relations publiques qui se développent dans le processus de mise en œuvre d'un certain domaine d'activité et d'autres activités économiques.

Côté objectif : actions et omissions d'un fonctionnaire.

L'acte comprend :

1) refus illégal d'enregistrement d'état d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale.

2) refus illégal de délivrer un permis spécial (licence) pour le droit d'exercer certaines activités.

3) la restriction des droits et des intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, en fonction de la forme organisationnelle et juridique, signifie une approche discriminatoire de divers sujets d'activité économique. Elle peut se traduire par l'interdiction de délivrer des licences pour certain type activités pour tous, à l'exception des entreprises unitaires municipales, etc.;

4) restriction de l'indépendance ou autre ingérence illégale dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale. La loi ne précise pas les types d'ingérence, par conséquent, ils peuvent être quelconques, mais pas nécessairement basés sur la loi en vigueur (par exemple, fixer une limite au volume de production ou de commercialisation des produits).

Matière:spécial- exécutif.

Côté subjectif : culpabilité sous forme d'intention.

Structure de la composition : officiel.

Composition qualifiée (partie 2 de l'article 169 du Code pénal de la Fédération de Russie):

Actes commis en violation d'un acte judiciaire entré en vigueur, ainsi que causant des dommages importants.

Article 170. Enregistrement des transactions illégales avec des terres

Un objet: la procédure établie pour les relations foncières, c'est-à-dire relations sur l'utilisation et la protection des terres dans la Fédération de Russie.

Côté objectif : contient trois formes d'activités criminelles :

1) enregistrement de transactions sciemment illégales avec des terres ;

2) fausse déclaration d'informations provenant du cadastre immobilier de l'État ;

3) sous-estimation des paiements pour la terre.

Matière:spécial- exécutif.

Côté subjectif : culpabilité sous la forme d'une intention et d'un motif particulier - égoïsme ou autre intérêt personnel.

Structure de la composition : officiel.

Article 170.1. Falsification du registre d'État unifié des personnes morales, du registre des propriétaires de titres ou du système comptable de dépôt

Un objet: relations sur la comptabilité des personnes morales et des entrepreneurs individuels et la comptabilité des titres établie par la loi.

Côté objectif : soumission à l'organisme qui procède à l'enregistrement par l'État des personnes morales et des entrepreneurs individuels, ou à l'organisation qui enregistre les droits sur les titres, de documents contenant des données délibérément fausses.

Matière: personne saine d'esprit ayant atteint l'âge de 16 ans.

Côté subjectif : culpabilité sous forme d'intention et autre but indiqué - l'introduction de fausses informations dans le registre d'État unifié des personnes morales, le registre des détenteurs de titres ou le système de comptabilité de dépôt ou d'autres fins visant à acquérir le droit à la propriété d'autrui.

Structure de la composition : officiel. Le crime est considéré comme accompli à partir du moment où les documents sont présentés en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant, les documents sont remis à l'organisation postale ou à un autre service de livraison, les documents sont envoyés par courrier électronique ou saisis dans un système automatisé, quel que soit le si ces actions ont affecté l'inscription des données dans le registre pertinent.

Composition qualifiée (partie 2 de l'article 170.1 du Code pénal de la Fédération de Russie):

Inscrire délibérément de fausses informations dans le registre des détenteurs de titres, dans le système de comptabilité dépositaire au moyen d'un accès illégal au registre des détenteurs de titres, dans le système de comptabilité dépositaire.

Composition qualifiée (partie 3 de l'article 170.1 du Code pénal de la Fédération de Russie):

L'acte prévu au deuxième alinéa du présent article, s'il s'est accompagné de violence ou de la menace de son emploi.

L'accès illégal au registre des détenteurs de titres ou au système de comptabilité de dépôt en vue d'introduire délibérément de fausses informations dans le registre des détenteurs de titres ou le système de comptabilité de dépôt est un signe qualificatif (Partie 2).

La violence comprend les coups, la torture, la restriction de la liberté, tout autre impact physique, ainsi que les atteintes légères et modérées à la santé (partie 3 de l'article 170.1 du Code pénal).

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COURS DE TRAVAIL

par discipline : Loi criminelle

Entrave aux affaires légitimes ou à d'autres activités

Irkoutsk - 2014

• Introduction
• Conclusion

Introduction

La Constitution de la Fédération de Russie a proclamé un postulat inébranlable selon lequel chacun a le droit d'utiliser ses capacités et ses biens pour des activités entrepreneuriales et autres activités économiques non interdites par la loi. Cette norme incarne non seulement la reconnaissance de la légitimité de l'activité entrepreneuriale dans notre pays, mais aussi l'importance de soutenir les petites et moyennes entreprises pour la stabilisation Économie russe en général.

L'importance d'améliorer l'économie de marché intérieure et d'assurer la compétitivité des biens et services russes est sans aucun doute croissante à l'heure actuelle. Malheureusement, stimuler le développement de la gratuité relations économiques au niveau fédéral est souvent très compliquée en raison de Activités illégales responsables sur le terrain, y compris ceux associés à la restriction illégale des droits des entrepreneurs.

Refus ou évasion illégaux de l'enregistrement auprès de l'État d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, refus ou évasion illégaux de la délivrance d'une licence pour exercer certaines activités, ainsi que d'autres formes non moins dangereuses d'ingérence illégale dans les activités économiques d'entités économiques, parfois non ne leur causent que des dommages importants, mais peuvent conduire à la ruine et à la faillite.

Évidemment, de telles actions sapent les fondements économiques de notre société, transformant souvent en une fiction vide le droit proclamé par l'État de toute personne à s'engager dans des activités économiques légalement autorisées visant un profit systématique.

La prévalence réelle de telles actions illégales de fonctionnaires et d'autres parties intéressées a conduit à la nécessité de leur criminalisation, incarnée à l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie. Cette norme est une nouveauté de la législation pénale nationale, ce qui rend difficile la preuve des signes de cet acte.

Malgré le fait qu'il figure au chapitre 22 du Code pénal de la Fédération de Russie «Délits dans le domaine de l'activité économique», la norme est essentiellement un type spécifique d'abus pouvoirs officiels. En d'autres termes, criminalisé à l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, un acte intègre les signes malversation dans le domaine de l'activité économique.

Ces facteurs, à leur tour, distinguent ce crime d'un groupe d'autres empiètements plus homogènes dans la sphère de l'activité économique, violant de manière flagrante la procédure directe de mise en œuvre de l'activité économique libre, y compris sa certaine variété (par exemple, l'entrepreneuriat illégal, opérations bancaires illégales, crédit de réception illégal, etc.).

Dans le même temps, on ne peut pas dire que le crime visé à l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, est officiellement l'un des plus courants. En effet, les faits d'ouverture de poursuites pénales sur la composition précisée ne sont pas nombreux. Cependant, cela ne signifie pas que l'étude de ce problème n'est pas pertinente.

L'objet du travail est les relations publiques dans le domaine de l'entrepreneuriat et d'autres activités économiques libres, réglementées et protégées par la législation pénale en vigueur.

Sujet - système protection pénale affaires juridiques et autres activités.

Les objectifs de ce travail sont :

- donner une description pénale et juridique du crime prévu pour entrave à des activités commerciales ou autres licites ;

- d'examiner les signes qualificatifs du crime spécifié ;

- d'analyser les problèmes d'entrave aux activités entrepreneuriales ou autres légitimes.

La structure de l'ouvrage comprend une introduction, la partie principale, une conclusion et une liste de références.

1. Signes objectifs d'un crime

Le domaine protégé par cette norme de la loi est constitué par les relations découlant de l'exercice par les fonctionnaires des fonctions d'autorisation, de contrôle et de surveillance, fiscales et autres de la réglementation des activités commerciales, en particulier dans le domaine de la prise de décision, des inspections, de la conclusion d'accords, attribution d'instructions, licences, contrôle du respect des règles du commerce, prestation de services, activités de production, taxation et perception de redevances diverses, prêt, service par des organismes gouvernementaux.

Le côté objectif de ce crime est caractérisé par des actions ou des omissions visant à créer des obstacles, des interférences ou à créer des conditions dans lesquelles l'activité entrepreneuriale devient impossible ou est considérablement limitée et se caractérise par trois caractéristiques obligatoires :

1) usage par un agent de ses pouvoirs officiels contraire aux intérêts du service ;

2) l'apparition à la suite de ces conséquences socialement dangereuses sous la forme d'une violation significative des droits et des intérêts légitimes des citoyens ou des organisations ou des intérêts légalement protégés de la société et de l'État ;

3) la présence d'un lien de causalité entre l'usage par un fonctionnaire de ses pouvoirs officiels et les conséquences dommageables indiquées.

La légitimité des activités des fonctionnaires dans la zone analysée n'est rien de plus que la légalité de leurs activités, qui est déterminée non seulement par la Constitution de la Fédération de Russie, le Code civil de la Fédération de Russie et les lois individuelles, mais également par de nombreuses réglementations actes juridiques.

sous la forme la plus généralisée, ces dispositions légales réglementer : les motifs et la procédure d'obtention du statut d'entrepreneur ou de personnalité publique dans une procédure de permis ou de certification ; obligations d'un entrepreneur ou d'une personnalité publique vis-à-vis de l'État et des autres participants au chiffre d'affaires économique civil ; responsabilité d'un entrepreneur ou d'une personnalité publique ; compétence (pouvoirs) d'un fonctionnaire (droits et obligations); la procédure de prise de décision et d'exécution des actions juridiquement significatives ; la possibilité de voies de recours judiciaires et (ou) autres contre les actions des fonctionnaires.

Disposition, partie 1, art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, qui est le côté objectif de ce corpus delicti, contient les caractéristiques opérationnelles suivantes :

A. Refus injustifié d'enregistrer un entrepreneur individuel, commercial ou organisation à but non lucratif. Cette inscription est prévue par l'art. 23, ainsi que l'art. 51 du Code civil de la Fédération de Russie. Elle doit être effectuée par les inspections fiscales de la manière déterminée par la loi fédérale du 8 août 2001 n ° 129-FZ «sur l'enregistrement par l'État des personnes morales et des entrepreneurs individuels». Le refus d'enregistrement par l'État, non fondé sur les normes des actes juridiques susmentionnés, est reconnu comme illégal. Les motifs de refus peuvent notamment être une violation de la procédure établie par la loi pour la constitution d'une personne morale, l'incompatibilité de ses actes constitutifs avec la loi, l'incapacité d'un citoyen (articles 23, 28, 29, 51 du Code civil de la Fédération de Russie). Le refus de s'enregistrer au motif qu'il n'est pas conseillé de créer une entité juridique n'est pas autorisé (clause 1, article 51 du Code civil de la Fédération de Russie).

Une difficulté bien connue dans la vérification des plaintes des citoyens est que dans les règlements qui déterminent la procédure de refus d'enregistrement ou de délivrance d'un permis spécial, nous parlons seulement une renonciation écrite. À notre avis, le refus verbal peut aussi être illégal, punissable pénalement.

B. L'évasion de l'enregistrement peut être qualifiée d'inaction pénale, qui est plus voilée par rapport à un refus direct, qui s'exprime, par exemple, en retardant illégalement le processus d'enregistrement sous un prétexte farfelu (par exemple, l'emploi des employés de l'autorité d'enregistrement), en refusant d'accepter des documents, en exigeant des documents non établis par la loi, etc.

Pendant ce temps, l'art. 13 de la loi fédérale du 4 mai 2011 n ° 99-FZ "sur l'octroi de licences à certains types d'activités" fixe un délai pour l'examen des documents - pas plus de trois jours ouvrables à compter de la date de soumission des documents.

Dans un certain sens, l'évasion peut être engloutie par le refus. Toutefois, selon le même art. 13 de la loi fédérale «sur l'octroi de licences à certains types d'activités», pour l'enregistrement par l'État, un entrepreneur doit soumettre uniquement une demande rédigée dans le formulaire prescrit et un document confirmant le paiement des frais d'enregistrement. L'enregistrement d'État des entrepreneurs est effectué par l'autorité d'enregistrement le jour de la soumission des documents ou dans les 3 jours à compter de la date de réception des documents par courrier. Dans le même temps, le demandeur reçoit (envoyé par courrier) un certificat d'enregistrement illimité en tant qu'entrepreneur. L'exigence d'autres documents ou l'exécution d'autres actions lors de l'enregistrement d'un entrepreneur n'est pas autorisée.

B. Refus injustifié de délivrer une licence. Après l'adoption de la loi sur les licences, il est nécessaire de suivre la procédure établie dans cette loi et dans d'autres lois (par exemple, la loi fédérale de la Fédération de Russie du 29 novembre 2010 "sur l'assurance médicale obligatoire dans la Fédération de Russie" ; Loi fédérale de la Fédération de Russie du 21 novembre 2011 "Sur les principes fondamentaux de la protection de la santé des citoyens de la Fédération de Russie" ; Loi fédérale de la Fédération de Russie du 29 décembre 2012 "Sur l'éducation dans la Fédération de Russie"). Ces actes normatifs réglementent en détail les conditions d'octroi de licences, la procédure de délivrance d'une licence, établissent les motifs pouvant servir de base au refus de la délivrer. L'évasion dans la délivrance d'une licence peut prendre diverses formes : laisser les documents soumis sans considération, exiger des documents inutiles, violer les conditions de délivrance d'une licence, etc.

L'article 12 de la Loi fédérale "sur l'octroi de licences pour certains types d'activités" contient une liste d'activités pour lesquelles des licences sont requises.

À cette sorte les activités peuvent, par exemple, inclure : le développement de la technologie aéronautique, y compris la technologie aéronautique à double usage ; activités d'identification des appareils électroniques destinés à obtenir secrètement des informations dans les locaux et moyens techniques; les activités de production de produits d'impression infalsifiables, y compris les formes de titres, ainsi que le commerce de ces produits ; développement d'armes et équipement militaire; fabrication de produits pyrotechniques; les activités d'exploitation des réseaux gaziers ; activité pharmaceutique; production médicaments; culture de plantes utilisées pour la production drogues et substances psychotropes; transport en train passagers ; activités de sécurité non étatiques (privées); activité de détective non étatique (privé); activité d'audit; production de produits du tabac, etc.

La base du refus d'accorder une licence est la présence d'informations fausses ou déformées dans les documents soumis par le demandeur de licence ; non-conformité du demandeur de licence avec les objets lui appartenant ou utilisés par lui aux exigences et conditions de licence (clause 7, article 14 de la présente loi).

Le contournement de la délivrance d'un permis spécial (licence) implique la non-délivrance d'un permis sans motif suffisant régler le temps- 45 jours à compter de la date de dépôt de la demande correspondante (clause 1, article 14 de ladite loi).

D. Restriction des droits et intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, en fonction de la forme organisationnelle et juridique.

Le Code civil de la Fédération de Russie autorise l'existence des formes organisationnelles et juridiques suivantes d'organisations commerciales: fermées et ouvertes sociétés par actions, entreprises unitaires, sociétés à responsabilité limitée et complémentaire, sociétés en nom collectif, coopératives de production. En outre, jusqu'à la transformation en l'une des formes organisationnelles et juridiques prévues par le Code civil de la Fédération de Russie (ou jusqu'à leur liquidation), les activités des entreprises privées individuelles (familiales), ainsi que des entreprises créées par des partenariats commerciaux et sociétés, publiques et organisations religieuses associations, fondations, etc.

En raison de certaines lacunes de la soi-disant technique juridique(c'est-à-dire les techniques utilisées pour rédiger les lois) dans la pratique, il y a eu des tentatives pour limiter l'effet de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie par une interprétation particulière de la formulation : « restriction des droits et intérêts légitimes en fonction de la forme juridique ».

Par exemple, Vasiliev, chef adjoint de l'administration de la ville de Shuisk, a interdit à toutes les organisations de louer des locaux à des sociétés commerciales dirigées par des citoyens non enregistrés à Shuisk. Ce faisant, il était guidé, comme on disait, par les intérêts méconnus du service.

Le procureur de la ville a refusé d'ouvrir une enquête pénale sur déclaration collective de nombreuses victimes des actions de Vasiliev, se référant à la citation ci-dessus, selon laquelle, selon le procureur, seules sont criminelles les actions commises par un fonctionnaire précisément en raison de la haine des acteurs non étatiques (ou - dans d'autres cas - étatiques ou municipaux ) forme de propriété.

Apparemment, cette décision était mauvaise. Ce chiffre d'affaires n'indique nullement qu'un fonctionnaire doive être motivé à commettre des actes illégaux par le désir de porter atteinte aux droits et intérêts légitimes d'une personne précisément parce que l'organisation appartient à une forme juridique ou à une autre forme de propriété et non à une autre.

Restriction illégale des droits et de l'indépendance des entrepreneurs, l'ingérence dans leurs activités devrait être reconnue comme une interdiction de conclure des contrats avec certains entrepreneurs ou organisations commerciales pour la vente de biens, l'exécution de travaux et la prestation de services, l'imposition forcée de toute condition lors de la conclusion un contrat qui place les entrepreneurs dans une situation d'inégalité, l'obligation de nommer certaines personnesà divers postes, y compris dans les organes de direction d'une organisation commerciale, contrainte à cofonder, établir la nécessité d'une coordination illégale avec un fonctionnaire des décisions prises par un entrepreneur ou une organisation commerciale, empêcher l'exploitation de locaux ou terrains etc.

On peut se demander s'il est possible de reconnaître comme une restriction des droits et intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale le fait que des fonctionnaires au niveau des entités constitutives de la Fédération de Russie ou municipalitésédicter des règlements interdisant l'exportation de certaines marchandises en dehors de la région, etc.

Selon Yu.V. Verbitskaya, puisqu'un tel acte général affecte directement les intérêts d'entrepreneurs spécifiques, contredit la Constitution de la Russie et loi fédérale, on peut parler d'entrave aux activités commerciales légitimes.

D. Restriction illégale d'indépendance ou autre ingérence illégale dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale.

La législation de la Fédération de Russie part du fait que l'activité entrepreneuriale est une activité indépendante exercée par une personne à ses risques et périls, visant à tirer systématiquement un profit de l'usage d'un bien, de la vente de biens, de l'exécution d'un travail ou de la prestation de services (partie 1 de l'article 2 du Code civil de la Fédération de Russie). Dans cette optique, toute action visant à violer ces statut légal peut entraîner une responsabilité en vertu de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie.

Dans le même temps, la loi (partie 1 de l'article 169 du Code pénal de la Fédération de Russie) ne précise pas les types (méthodes) d'ingérence dans les activités entrepreneuriales ou autres. Par conséquent, ils peuvent être très divers, mais nécessairement basés sur la loi en vigueur.

DE à l'extérieur restriction illégale des droits et de l'indépendance des entrepreneurs, l'ingérence dans leurs activités devrait être reconnue comme une interdiction de conclure des contrats avec certains entrepreneurs ou organisations commerciales pour la vente de biens, l'exécution de travaux et la prestation de services, l'imposition forcée de toute condition lors de la conclusion un contrat qui place les entrepreneurs dans une situation d'inégalité, la contrainte de nommer certaines personnes à divers postes, de les inclure dans les organes de direction d'une organisation commerciale, la contrainte de co-fonder, établissant la nécessité d'une coordination illégale avec un fonctionnaire des décisions prises par un entrepreneur ou une organisation commerciale, empêchant l'exploitation de locaux ou de terrains, etc.

La limitation de l'indépendance d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale n'est pas liée par la loi à la forme de propriété ou à d'autres caractéristiques de l'entité protégée. Elle consiste en l'exercice illégal ou partiel par lui de ces pouvoirs comme les siens ou en l'établissement par un fonctionnaire d'un contrôle illégal sur leurs activités et, par conséquent, l'impossibilité d'exercer pleinement la capacité juridique et la capacité d'un entrepreneur individuel et entité légale.

La restriction de l'indépendance peut notamment être réalisée en exerçant une pression managériale illégale, en menaçant de sanctions économiques, en forçant à des actions illégales facultatives pour un entrepreneur individuel et une organisation commerciale, en établissant la nécessité d'une coordination illégale des décisions, etc.

Des exemples d'une telle ingérence illégale dans l'indépendance économique des entrepreneurs peuvent être : des instructions des organes de l'État et des collectivités locales sur le niveau des prix de vente (si les prix ne sont pas réglementés), établissant l'obligation de payer des taxes et redevances supplémentaires (en dehors de la liste établie par loi), saisie illégale de documents comptables et autres (en violation de la procédure et de l'ordre établis), demande de déclaration, formulaires, calculs, autres documents non expressément prévus par la loi, suspension illégale des activités d'une organisation commerciale ou d'un entrepreneur individuel , restriction des opérations sur les comptes bancaires des entrepreneurs (sauf cas spécifiés dans la loi) etc.

Il convient de noter que la question de savoir si cela peut être reconnu comme une restriction des droits et des intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale lorsque des fonctionnaires au niveau des entités constitutives de la Fédération de Russie ou des municipalités édictent des règlements restreignant la liberté de commerce, l'interdiction d'exporter certaines marchandises hors des frontières est très controversée région, etc. Il semble que, puisqu'un tel acte de nature générale affecte directement les intérêts d'entrepreneurs spécifiques, contredit la Constitution et la législation fédérale, on peut parler d'entrave aux activités commerciales légitimes.

Une autre ingérence illégale dans les affaires ou d'autres activités est une influence illégale sur le processus de prise de décision, limitant la capacité d'un entrepreneur individuel, d'une organisation commerciale ou autre à exercer ses droits. Elle peut notamment être exercée par la tenue illégale d'assemblées d'actionnaires, la saisie illégale de documents et de biens matériels, dès lors que cela ne constitue pas une autre composition spéciale crimes, prévention de l'exploitation de locaux ou de terrains, etc.

En outre, l'ingérence illégale dans les activités d'entreprises ou d'autres structures peut également inclure la demande illégale de réunions, la saisie de documents et de ressources matérielles et l'empêchement de l'exploitation de locaux ou de terrains.

Cependant, toutes les actions ci-dessus (inaction) ne peuvent être considérées comme des actes illégaux que si elles sont commises par un officiel utilisant sa position officielle.

obstruction judiciaire pénale entrepreneuriale

2. Signes subjectifs crimes

Selon la disposition de la partie 1 de l'article 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, un fonctionnaire fait l'objet d'une obstruction aux activités légitimes d'entreprise ou autres s'il utilise sa position officielle dans ce cas. Cette circonstance (une indication de l'objet spécial de ce crime) nous permet de déterminer l'éventail des problèmes dans l'application de la norme de droit pénal ci-dessus et sa relation avec la note 1 de l'art. 285 du Code pénal de la Fédération de Russie.

Parmi les problèmes qui doivent être résolus et discutés dans la science du droit pénal, bien sûr, il y a l'indication du droit pénal à un sujet spécial (officiel) du crime en vertu de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie. Le législateur ne précise pas qui doit être considéré comme un fonctionnaire qui fait obstacle à des activités entrepreneuriales ou autres légitimes, et ne fournit pas de liste exhaustive des personnes couvertes par ce concept, ce qui conduit finalement à des difficultés dans la pratique répressive.

Un fonctionnaire en tant que sujet spécial occupe une position particulière dans la science du droit pénal. Faire partie des types sujet spécial, un fonctionnaire se caractérise précisément par son universalité en ce sens que tout objet spécifique, tel qu'il est défini dans certains chapitres du Code pénal de la Fédération de Russie, peut souffrir des actes criminels de ce sujet, toujours commis dans le cadre de formes spécifique à lui. Par conséquent, le concept de fonctionnaire est l'un des concepts fondamentaux non seulement dans le système des crimes contre le pouvoir de l'État, les intérêts du service public et du service dans les collectivités locales, mais aussi dans la science du droit pénal en général.

Dans de nombreux chapitres du Code pénal de la Fédération de Russie, il existe des articles dans les dispositions desquels il est directement indiqué que seuls les fonctionnaires peuvent être leurs sujets. Commentant l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, de nombreux auteurs se réfèrent au fait que le concept de fonctionnaire est donné dans la note 1 de l'art. 285 du Code pénal de la Fédération de Russie.

Conformément à la note « les fonctionnaires visés aux articles du présent chapitre sont les personnes qui exercent à titre permanent, temporaire ou par mandat spécial les fonctions de représentant des autorités ou exercent des fonctions organisationnelles, administratives, administratives et économiques dans organismes gouvernementaux, les organes de l'autonomie locale, les institutions étatiques et municipales, ainsi que dans les forces armées de la Fédération de Russie, d'autres troupes et formations militaires de la Fédération de Russie. Les concepts utilisés par le législateur dans la définition d'un fonctionnaire - "représentant de l'autorité", "pouvoirs spéciaux", "fonctions organisationnelles et administratives et administratives et économiques" sont divulgués dans la résolution du Plénum Cour suprême RF "À propos pratique judiciaire en cas de corruption et autres crimes de corruption» du 9 juillet 2013 n°24.

Nous soulignons les caractéristiques suivantes de la définition d'un fonctionnaire :

1) placé dans le chapitre prévoyant la responsabilité pour les crimes contre le pouvoir de l'État, les intérêts du service public et le service dans les collectivités locales ;

2) contient une réserve qu'il ne se réfère qu'au sujet mentionné au ch. 30 du Code pénal de la Fédération de Russie, dans lequel il se trouve ;

3) comme critère principal pour déterminer le concept de sujet de crimes contre le pouvoir de l'État, les intérêts de la fonction publique et du service dans les collectivités locales, les fonctions exercées par l'employé, et non le poste occupé, sont indiqués.

La définition législative du fonctionnaire contenant la clause « dans les articles du présent chapitre » complique considérablement l'application de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie dans la pratique. Il n'y a pas de consensus parmi les scientifiques sur l'expression législative (fixation) du contenu de la notion de fonctionnaire pour les crimes qui ne sont pas inclus dans le ch. 30 du Code pénal de la Fédération de Russie. De la définition de la notion de fonctionnaire, il est nécessaire d'exclure cette lacune, qui contribuera à une compréhension uniforme du fonctionnaire en tant que sujet particulier d'un crime.

B.V. Volzhenkin a noté à cette occasion : « bien que dans la note de bas de page de l'art. 285 du Code pénal de la Fédération de Russie, il est dit que la définition correspondante fait référence aux articles du chapitre «Délits contre le pouvoir de l'État, les intérêts du service public et du service dans les gouvernements locaux», tout argument contre la distribution cette définition d'autres articles du Code pénal, qui contiennent cette notion, peuvent difficilement être cités.

Du point de vue de B.V. Volzhenkin et d'autres scientifiques étendant la définition d'un fonctionnaire à d'autres articles du Code pénal de la Fédération de Russie, on pourrait cependant accepter l'indication dans la note que la définition d'un fonctionnaire se réfère aux articles du ch. 30 ne donne aucune raison à cela.

Cette contradiction, comme le notent les scientifiques, pourrait être levée en modifiant l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie, en le complétant par une note du contenu suivant: "Les fonctionnaires dans les articles de ce chapitre sont les personnes indiquées dans la note à l'article 285 du Code pénal de la Fédération de Russie."

Il semblerait qu'en éliminant les contradictions ci-dessus, en appliquant la définition d'un fonctionnaire (note 1 à l'article 285 du Code pénal de la Fédération de Russie), en l'étendant à d'autres articles du Code pénal de la Fédération de Russie, où il agit comme un sujet, il est assez facile de déterminer le sujet d'un crime pour chacune des formes d'entrave aux affaires légitimes ou à une autre activité.

Il est impossible de limiter l'objet du crime en question en raison de la variété des formes d'obstruction spécifiées à l'article 169 du Code pénal de la Fédération de Russie. Ainsi, les sujets de refus illégal d'enregistrement ou d'évasion d'enregistrement devraient inclure les fonctionnaires des autorités exécutives fédérales, qui sont autorisées à procéder à l'enregistrement par l'État des entrepreneurs individuels ou des personnes morales.

Conformément à l'article 7 du décret du plénum de la Cour suprême de la Fédération de Russie «Sur la pratique judiciaire en cas de commerce illégal et de légalisation (blanchiment) Argent ou d'autres biens acquis par des moyens criminels » du 18 novembre 2004 n° 23, les gouvernements locaux peuvent également agir en tant qu'autorités de délivrance des licences, par exemple, dans les cas de délivrance d'une licence pour le droit de conduire Activités éducatives, détail produits alcoolisés.

Par conséquent, les fonctionnaires des organes de l'autonomie locale peuvent également faire l'objet de cette forme d'obstruction.

Les sujets de refus illégal de délivrer une licence et d'évasion de sa délivrance, ainsi que dans certains cas d'autres ingérences illégales dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, sont des fonctionnaires - employés des autorités de délivrance des licences.

Coupables de restreindre les droits et les intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une personne morale, de restreindre illégalement leur indépendance ou d'interférer illégalement dans leurs activités, peuvent être des fonctionnaires des impôts, antimonopole, des forces de l'ordre, de tout autre organisme d'État, des gouvernements locaux, des institutions étatiques et municipales , Forces armées de la Fédération de Russie, autres troupes et formations militaires.

Le côté subjectif du crime est caractérisé par l'intention directe. La personne est consciente du caractère socialement dangereux et illégal des actes qui constituent une entrave à l'activité entrepreneuriale légitime et souhaite les commettre.

Les motifs du crime peuvent être différents (intérêt personnel, vengeance, envie, etc.) et n'affectent pas la qualification. Souvent, le refus ou l'évasion de l'enregistrement ou de la délivrance d'une licence, d'autres actions visant à restreindre les droits et les intérêts légitimes des entrepreneurs sont un moyen de leur extorquer des pots-de-vin. Dans ce cas, le fonctionnaire est coupable non seulement d'entraver des activités commerciales légitimes, mais également d'avoir reçu (tenté) un pot-de-vin associé à son extorsion (clause «c» partie 4 de l'article 290 du Code pénal de la Fédération de Russie).

3. Types de crimes et responsabilité de leur commission

L'article 169 du Code pénal prévoit deux types de ce crime : de base (partie 1), caractérisé par les caractéristiques évoquées ci-dessus, et qualifié (partie 2). Un type qualifié d'infraction est considéré comme une entrave à l'activité entrepreneuriale légale, une violation d'un acte judiciaire entré en vigueur ou un dommage à grande échelle. Est entré en vigueur acte judiciaire est la décision du peuple ou tribunal arbitral, qui reconnaît les actions (inaction) d'un fonctionnaire des autorités publiques ou des collectivités locales, exprimées dans le refus d'enregistrer un entrepreneur individuel ou une organisation commerciale ou la commission d'autres actes parmi ceux énumérés dans la disposition de la partie 1 de l'article 169 du Code pénal de la Fédération de Russie. Lorsque l'activité entrepreneuriale légale est entravée en violation d'un acte judiciaire entré en vigueur, ce crime est répété, dont le sujet peut être un autre fonctionnaire. Cependant, il est nécessaire qu'un fonctionnaire qui a empêché à plusieurs reprises un entrepreneur individuel ou une organisation commerciale de s'engager dans une activité entrepreneuriale légale soit conscient de l'existence d'un acte judiciaire pertinent qui est entré en vigueur.

La notion de "dommage majeur" en relation avec la partie 2 de l'article 169 du Code pénal de la Fédération de Russie n'est pas divulguée dans la loi. Par conséquent, pour décider si les dommages causés sont importants dans la commission de ce crime, il faut partir de circonstances particulièresétuis, taille réelle (droite) dommage matériel et les profits perdus. Les dommages réels (directs) comprennent, par exemple, le coût d'acquisition d'équipement, d'achat ou de location locaux de production, détérioration ou perte des marchandises prévues pour l'expédition. Le manque à gagner est calculé sur le montant des revenus calculés en tenant compte de la situation réelle, mais non perçus en raison de l'entrave à des activités commerciales légitimes, par exemple en perturbant une transaction prévue. Lors de la détermination du montant des dommages, des pertes subies par les consommateurs de biens ou de services, les contreparties de l'entrepreneur (juridiques ou personnes), dont la satisfaction des besoins est devenue impossible. L'activité entrepreneuriale est réglementée par le Code civil de la Fédération de Russie et d'autres règlements. Sur son concept, la procédure d'enregistrement et de licence (commentaire de l'article 169 du Code pénal de la Fédération de Russie).

Les actes commis par un fonctionnaire en utilisant sa position officielle en vertu de la partie 1 de l'art. 169 du Code pénal de la Fédération de Russie sont appelés une amende d'un montant de deux cent mille à cinq cent mille roubles ou d'un montant les salaires ou d'autres revenus de la personne condamnée pendant une période pouvant aller jusqu'à dix-huit mois, ou par la privation du droit d'occuper certains postes ou d'exercer certaines activités pour une durée maximale de trois ans avec une amende pouvant aller jusqu'à quatre-vingt mille roubles ou le montant du salaire ou d'autres revenus de la personne condamnée pour une période pouvant aller jusqu'à six mois, ou travaux obligatoires jusqu'à trois cent soixante heures.

Les mêmes actes commis en violation d'un acte judiciaire entré en vigueur, ainsi que causant des dommages importants, sont passibles de la privation du droit d'occuper certaines fonctions ou d'exercer certaines activités pendant une période de trois à cinq ans avec un d'une amende pouvant aller jusqu'à deux cent cinquante mille roubles ou d'un montant de salaire, de paiement ou d'autres revenus de la personne condamnée pour une période pouvant aller jusqu'à un an, ou par des travaux obligatoires pour une durée pouvant aller jusqu'à quatre cent et quatre-vingts heures, ou par le travail obligatoire pour une durée maximale de trois ans, ou par l'arrestation pour une durée maximale de six mois, ou par la privation de liberté pour une durée maximale de trois ans.

Conclusion

Sur la base de ce qui précède, les conclusions suivantes peuvent être tirées :

L'entrave à l'activité entrepreneuriale légale est reconnue comme un crime accompli à partir du moment où l'on a commis au moins l'un de ceux spécifiés dans la partie 1 de l'art. 169 du Code criminel d'actes (inaction), qu'ils aient ou non entraîné les conséquences qu'ils visaient.

Du côté objectif, le crime consiste dans la commission des actions suivantes :

1) refus illégal d'enregistrer un entrepreneur individuel ou une organisation commerciale ;

2) fraude à l'enregistrement d'un entrepreneur individuel ou d'une organisation commerciale ;

3) refus illégal de délivrer un permis spécial (licence) pour exercer certaines activités;

4) évasion de la délivrance d'un permis spécial (licence) pour mener certaines activités;

5) restriction des droits et intérêts légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une organisation commerciale, en fonction de la forme organisationnelle et juridique ou de la forme de propriété ;

6) restriction de l'indépendance ou autre ingérence illégale dans les activités d'un entrepreneur individuel ou d'une organisation commerciale.

DE côté subjectif Le crime peut être complètement intentionnel. L'auteur est conscient qu'il interfère avec l'activité entrepreneuriale légale d'un entrepreneur individuel ou d'une organisation commerciale et souhaite le faire.

Les motifs du crime peuvent être différents (intérêt personnel, vengeance, envie, etc.) et n'affectent pas la qualification.

Le sujet du crime n'est qu'un fonctionnaire qui utilise sa position officielle pour entraver les activités commerciales légitimes d'un entrepreneur individuel ou d'une organisation commerciale. Les fonctionnaires sont des personnes qui, de manière permanente, temporaire ou par autorité spéciale, exercent les fonctions de représentant du pouvoir ou exercent des fonctions organisationnelles, administratives, administratives et économiques dans les organes de l'État, les gouvernements locaux, les institutions étatiques et municipales, ainsi que dans les forces armées de la Fédération de Russie, autres troupes et formations militaires de la Fédération de Russie.

Les sujets d'entrave aux activités commerciales légitimes dans les dispositions spécifiées dans la partie 1 de l'art. 169 des formulaires du Code criminel sont des fonctionnaires différents.

L'objet du crime est la procédure établie par la loi, qui assure la mise en œuvre normale de l'activité entrepreneuriale.

L'article 169 du Code pénal prévoit deux types de ce crime : de base (partie 1), caractérisé par les caractéristiques évoquées ci-dessus, et qualifié (partie 2). Un type qualifié de crime est l'entrave à l'activité entrepreneuriale légale, commise en violation d'un acte judiciaire entré en vigueur ou ayant causé des dommages importants. Un acte judiciaire entré en vigueur est une décision d'un tribunal populaire ou arbitral, qui reconnaît inconduite(inaction) d'un fonctionnaire des autorités publiques ou des collectivités locales, exprimée dans le refus d'enregistrer un entrepreneur individuel ou une organisation commerciale ou la commission d'autres actes parmi ceux énumérés dans la disposition de la partie 1 de l'art. 169 du Code criminel.

L'un des problèmes les plus difficiles dans la pratique de l'application Loi criminelle sur la responsabilité pour crimes financiers, est de déterminer le montant minimum du dommage causé par un acte suffisant pour engager une action pénale (par exemple, le montant minimum d'une opération de change illégale). Malheureusement, ce problème aujourd'hui la base n'est pas complètement résolue. La taille appropriée est déterminée par l'agent des forces de l'ordre, le plus souvent arbitrairement, conformément aux traditions de la pratique judiciaire et d'enquête de la région, et parfois simplement sur la base du bon sens. Le montant des dommages causés par l'un ou l'autre criminalité financière(s'il a une valeur qualifiante) est déterminé au moment de la commission du crime sur la base du salaire minimum ou du taux de change officiellement établi à la même époque.

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